証券コード： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 証券略称： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 公告番号：2022010 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
第6回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「会社」という)第6回監事会第10回会議通知は2022年3月17日に電子メールまたはファックスで各位の監事に届き、会議は2022年3月24日に会社深センオフィス会議室で現場でインターネット電話を結合する方式で開催された。
会社監事会主席の曹鴻さん、監事の蒋紅梅さん、従業員監事の余佳勃さんが今回の会議に出席した。取締役会秘書の孔康さん、財務部総経理の翟文峰さん、取締役会事務室副総経理の劉宇豊さん、法律コンプライアンスとリスク管理部の林旗さん、財務部の金屹さんなどが会議に列席した。
今回の会議の開催時間、場所、方式は「会社法」などの法律、行政法規と部門規則及び「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 定款」の関連規定に合致し、合法的で、有効である。
会議に出席した監事は記名投票で以下の議案を採決した。
1、「会社監事会2021年度業務報告」に関する議案
「会社監事会2021年度仕事報告」に同意する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
「会社2021年度財務決算報告について」と「会社2021年度監査報告」に同意し、「会社2021年度監査報告」は会社の財務状況を真実に反映し、この議案及び会社はこの議案に対する審議、採決手続きが合法的にコンプライアンスしている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
3、「会社2021年度利益分配方案」に関する議案
監事会は、「2021年度利益分配案」に対する会社の審議、採決手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。上記の利益分配案は会社の実情に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案
監事会は「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社全体の監事は「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年年度報告」とその要約を審査し、審査意見を以下のように発表した。
(1)2021年年報及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款の関連規定に合致する。
(2)年報及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営財務状況を真実に反映することができる。
(3)本意見の提出までに、年報及びその要約の作成及び審議に関与する会社員に秘密保持規定に違反する行為は認められなかった。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する議案
監事会は、会社の2021年度内部統制評価報告の評価意見は真実で、客観的に会社の内部統制の現状を反映し、会社は監督管理の要求に従って主要経営単位と業務を内部統制規範と評価の範囲に組み入れ、いずれも内部統制制度を確立し、有効に実行し、重大な内部統制欠陥は発見されなかったと考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「会社2021年度内部監査報告」に関する議案
「会社2021年度内制御監査報告」に同意する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「会社2021年度募集資金使用及び保管状況特別報告」に関する議案
監事会は、会社の募集資金2021年度の使用と保管状況に関する報告は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を真実に反映していると考えている。この議案の審議は必要な手続きを履行し、独立取締役は独立意見を発表した。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
8、会社が2022年5月1日から1年以内に国内外の銀行に予備総合信用限度額を申請することに関する議案
監事会は、この議案の審議は法律法規及び会社定款の関連規定に合致していると考えている。会社は一定の金額の限度で国内外の銀行に予備総合授信額を申請し、会社の今後1年間の資本支出の実際の需要に合致し、株主総会に会社の管理層に協定に署名する授信額を授権する必要があり、会社の生産経営活動の有効な展開に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は発見されていない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
9、信永中和会計士事務所を2022年度財務及び内部管理監査機構として引き続き招聘することに関する議案
監事会は、信永中和会計士事務所が当社の各特定項目監査と財務諸表監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、双方が約束した責任と義務をよりよく履行し、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。会社は会計士の招聘に対する審議は法律法規の関連要求に合致し、取締役会はこの議案を審議し、法律法規の規定を履行する必要な手続きであり、独立取締役は独立意見を発表した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
10.会社の2021年度日常関連取引状況報告及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案
監事会は、会社の2021年度日常関連取引の状況報告と2022年度日常関連取引の状況の予想議案の審議は法律法規の規定の必要な手続きを履行したと考えている。取引自体は公開、公平、公正な価格設定の原則に従う。取引価格は一般商業条項を参照し、会社、株主の利益を損なう状況は発見されなかった。取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避する。独立取締役は事前に閲覧し、この議案を取締役会に提出して審議し、独立意見を発表することに同意し、本議案は株主総会に提出して審議する必要がある。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
11、「招商局グループ財務有限会社2021年12月31日のリスク評価報告」に関する議案
監事会は、この報告書は招商局グループ財務会社の真実なリスク状況を反映し、議案の審議は法律法規の規定の必要な手続きを履行したと考えている。取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避する。独立取締役は独立意見を発表した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
12、「会社と招商局グループ財務有限会社が関連預金貸付業務を展開するリスク処置予案」に関する議案
監事会は、この予案は財務会社が引き起こした資金リスクとリスク対応措置を効果的に防止し、議案の審議は法律法規の規定の必要な手続きを履行したと考えている。取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避する。独立取締役が独立意見を発表する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
13、招商局慈善基金への寄付を授権することに関する議案
監事会は、会社が招商局慈善基金に寄付することを授権することは、会社が社会責任を履行する必要に合致し、自発的、平等の原則に基づいて行い、当社と株主の全体的な利益に合致し、法律法規と会社の寄付管理規定の要求に合致すると考えている。本事項を審議する際、関連取締役は「会社定款」の関連規定に従って回避採決を行い、独立取締役は事前に閲覧し、事後に独立意見を発表し、審議手続きは合法的で、コンプライアンスである。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 監事会2022年3月28日
