証券コード： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 証券略称： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 公告番号：202201 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たり分配割合：1株当たり現金配当金0.11元（税込）
今回の利益分配は権益分配株式登記日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益分配実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの現金配分金額を維持し、利益配分総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、2021年度利益分配方案の内容
信永中和会計士事務所の監査を経て、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「会社」または「当社」)2021年に上場会社に帰属する株主の純利益3609066903918元(同一制御の下で合併調整後)を実現し、そのうち実際に上場会社の株主の純利益295620872542元に帰属すべきであり、親会社の報告書の純利益は1044877706333元であり、2021年度の利益分配案は以下の通りである。
1、親会社の純利益によって10%の法定利益積立金10448770633元を計上する。2、2021年12月31日までに、会社の総株式は8107841801株で、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元1.10元(税込)を配当し、合計で現金配当金人民元89186259811元(税込)を配当し、現金配当は合併報告書の口径報告期間で実現した実際の利益の30.17%を占めている。
今回の利益分配案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
2022年3月24日、会社は第6回取締役会第12回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、会社の2021年度利益分配案が会社の戦略発展の需要と会社の現在の財務状況を十分に考慮し、会社の未来の発展と株主の利益を兼ねていると考え、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2022年3月24日、会社は第6回監事会第10回会議を開き、「会社2021年度利益分配案の議案」を審議・採択した。監事会は今回の利益分配議案が法律、法規、証券監督管理規則及び会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致していると判断した。
独立取締役は、会社の「2021年度利益分配方案」は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の現金配当に関する関連規定に合致し、会社定款の現金配当条項に関する規定に合致していると考えている。そして、会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障し、会社の実際の状況に合致することができる。この議案の審議、採決手続きは合法的に規則に合致し、投資家、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「2021年度利益分配案」は会社の2021年度株主総会の承認を必要とする。
2022年3月23日、会社は第6回取締役会審査委員会第7会議を開き、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。監査委員会は会社の2021年度利益分配案に同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配方案は会社の発展段階、国外利益の送金の税務影響、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 取締役会2022年3月28日
