証券コード： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 証券略称： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 公告番号：2022007重要提示
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中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社
第9回監事会第10回会議決議公告
当社の第9回監事会第10回会議通知は2022年3月11日に書面で発行され、2022年3月25日に上海で開催された。会議は監事会の朱永紅主席が主宰した。会議に出席すべき監事4人、自ら会議に出席すべき監事4人。今回の監事会会議の出席人数は法定人数の要求に合致し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した監事の審議と現場採決を経て、以下の会議決議を形成した。
一、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度会計見積変更に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された当社の「会計見積変更に関する公告」。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
二、『The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度監事会報告について』の議案を審議し、可決した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
三、「The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度総裁業務報告について」の議案を審議し、可決した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
四、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
五、『会社の2021年の年度報告の本文と要約は取締役会の審議を経て、同時に財務報告は普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)と羅兵咸永道会計士事務所がそれぞれ監査した上で、監事会は以下のように考えている。
1.会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致する。
2.会社の2021年度の報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映している。
3.本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参与する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
六、『株主総会に報告することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
七、『株主総会に報告することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
八、『改正後の「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社監事会議事規則」に同意し、株主総会授権監事会主席またはその授権者に提出し、監督管理機構が提出した改正要求に基づき、監事会議事規則改正案に対して必要かつ適切な修正を行うよう提案した。改正後の監事会議事規則は中国銀保監会が「会社定款」を承認した後に発効した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
九、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度利益分配提案案に関する議案」を審議し、可決した。
監事会は、取締役会が現金配当政策と株主収益計画を厳格に執行し、現金配当の相応の意思決定プログラムを厳格に履行し、現金配当政策とその執行状況を真実、正確、完全に開示したと考えている。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
十、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度業績考課結果に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票
十一、『採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票
十二、『採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社監事会2022年3月28日
