証券コード： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 証券略称： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 公告番号：2022008重要提示
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社
会社定款の改正に関する公告
当社の第9回取締役会第15回会議は2022年3月25日に上海で開催された。会議は「The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社定款の改訂に関する議案」を審議、可決した。具体的な改訂状況は添付ファイル「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社定款改訂条文対照表」を参照する。
上記の改正を除き、当社の現行の「会社定款」のその他の条項は変わらない。
当社取締役会は、上記の議案を当社株主総会に提出して審議することに同意し、議決に参加する全株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。株主総会の審議を経て可決された後、「会社定款」は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を提出しなければならない。
ここに公告する。
添付ファイル：《中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社定款改訂条文対照表》
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社取締役会2022年3月28日
添付ファイル:
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社定款改訂条文対照表
現行定款条文内容改訂後の定款条文内容
会社定款の制定及び改正記録会社定款の制定及び改正記録
シーケンス決議会議名承認文番号シーケンス事項決議会議名承認文番号
番号項目時間番号時間
章中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 《成立中1991年中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保《成立中1991年中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保《成立中中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 程1991保険会社第国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険1定款4月25保険会社第1回保険会社の承認》(銀復1制年4月1回取締役会会社の承認》制定日取締役会第1回〔1991149号)
25日第1回会議(銀復〔1991〕会議
149号)……
……中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保《中国銀保監会》中《中国銀保監第二2020年保険(グループ)株国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)について株第中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 会中国太21十回8月21部有限公司分有限公司修訂会社章二2020保険(グループ)平洋保険(修訂日2020年第1回程の承認を集める)(銀保監復2十年8株式有限公団)株式有限公臨時株主総会[2020932号)
1次月21司2020年第司改訂公司章第二中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保《中国銀保監会中修日一回臨時株程に関する承認》(銀十一2021年保険(グループ)株国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式予約東大会保監復22回修5月28部有限会社分有限会社修正定款の[2020932号)予約日2020年度株主承認」銀保監復
大会[2 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 号
現行定款条文内容改訂後の定款条文内容
第一条は会社、株主と債権者の合法的権益を守るためであり、第一条は会社、株主と債権者の合法的権益を守るためであり、会社の組織と規範化会社の組織と行為を規範化し、『中華人民共和国会社法』の行為に基づき、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以華人民共和国証券法)(以下「証券法」と略称する)、『中華人民共和国保下略称「証券法」と略称する)、『中華人民共和国保険法』(以下「保険法」と略称する)、『中国共産党規約』(以下「党略称「保険法」と略称する)、「中国共産党規約」(以下「党章」と略称する)、国務院「株式有限会社の海外募集株式及び上場に関する特別規定」(以下「特別規定」と略称する)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証章」と略称する)、国務院の「株式有限会社の海外募集に関する株式及び上監会」）「海外上場会社定款に必要な条項」、「上場会社定款ガイドライン」と「上場の特別規定」(以下「特別規定」と略称する)、中国証券市会社管理準則」、中国保険監督管理委員会(以下「中国保監会」と略称する)監督管理委員会(以下「中国証監会」と略称する)の「海外における「保険会社のガバナンス構造の規範化に関する指導意見(試行)」、「保険会社の市会社定款の規範化に関する必須条項」、「上場会社定款ガイドライン」と「上場定款の意見」と「保険会社定款ガイドライン」、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会（会社管理準則で）、中国保険監督管理委員会（以下「中下略称「中国銀保監会」）、「銀行保険機構会社管理準則」、香港連合取引国保監会)『保険会社のガバナンス構造の規範化に関する指導意見(試所有限会社(以下「香港聯交所」と略称する)『証券上場規則』(以下「上場規則」と略称する)及びその他の関連法律法規について、本規約を制定する。
行)、『保険会社定款の規範化に関する意見』と『保険会社定款ガイドライン』、香港連合取引所有限会社(以下「香港聯交所」と略称する)『証券上場規則』(以下「上場規則」と略称する)及びその他の関連法律法規は、本定款を制定する。
第八条会社において、「会社法」と「党章」の第八条会社において、「会社法」と「党章」の規定に基づき、中国共規定を設立し、中国共産党の組織(以下「党組織」と略称する)、産党の組織(以下「党組織」と略称する)を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織のために党の活動を展開しなければならない。会社は党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。アクティビティは必要条件を提供します。
党組織は会社法人のガバナンス構造の有機的な構成部分であり、党グループの党組織は会社法人のガバナンス構造の有機的な構成部分であり、党組織の機構設置、職織の機構設置、職責分業、仕事の任務は会社の管理体の責任分業に組み入れ、仕事の任務は会社の管理体制、管理制度、仕事の規範に納める。
制度、管理制度、仕事の規範。会社は双方向に進出し、交差して就任する指導体制を堅持し、完備し、条件に合致する党グループ
現行定款条文内容改訂後の定款条文内容
会社は双方向の進出、交差勤務の指導体制を堅持し、完備しなければならない。編んだメンバーと取締役会、監事会、高級管理層のメンバーは交差勤務することができる。会社の党組織が条件に合致する党組織のメンバーと取締役会、監事会、高級管理は書記一人、副書記及びその他の委員数人を設置する。党組織書記と理事長は一人で務め、階層のメンバーは交差して就任することができる。党組織書記と理事長は一人で担当する。党員総裁は党組織の副書記を務めている。
党組織は社内で政治の中核的役割と指導の中核を発揮し、党組織として社内で政治の中核的役割を発揮し、方向を管理し、大局を管理し、実行を促すものと指導用を用い、取締役会は会社の重大な問題を決定し、まず会社の党組織の核心的役割を聴取し、政治の方向、指導グループ、基本制度、重大な政策決定と党の建設を重点的に管理し、意見は、国家マクロコントロール、国家発展戦略、国家安全保障などは党を厳しく管理し党を治める責任を負う。会社は党の指導を強化し、会社のガバナンスを有機的に統一し、重大な経営管理事項を完備することを堅持し、取締役会は党組織の研究討論意見を取締役会の意思決定会社の重大な問題とし、まず会社の党組織の意見を聴取し、国家マクロ調整の重要な意思決定根拠に関連し、それに基づいて意思決定を行うべきである。コントロール、国家発展戦略、国家安全などの重大な経営管理事項は、取締役会が党組織の研究討論意見を重要な政策決定の根拠とし、それに基づいて政策決定を行う。
第十一条会社の取締役、監事、高級管理者は第十一条会社の取締役、監事、高級管理者は Bank Of China Limited(601988) 保険監事 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の職務資格を経て承認しなければならない。監督管理委員会銀保監会の職務資格の承認。
本規約でいう高級管理職とは、会社の執行役員、総本規約でいう高級管理職とは、会社の執行役員、総裁、副総裁、総精裁、副総裁、総精算士、総監査士、総法律顧問、首席計算士、総監査士、総法律顧問、首席リスク官、首席科学技術官、首席投資官、リスク官、首席科学技術官、首席投資官、取締役会秘書、財務取締役会秘書、財務責任者、コンプライアンス責任者、監査責任者等、及び取締役会確定責任者、コンプライアンス責任者、監査責任者等、及び取締役会確定その他の管理者。
の他の管理者。執行役員とは、会社で取締役を務めるほか、他の経営管理高級管理執行役員を務めることを指す。会社で取締役を務めるほか、他の経営者の職務責任を負う、またはその給料と福祉は会社が支払う取締役を指す。
管理職、またはその給与と福利厚生が会社が支払う取締役。
第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、第三十条会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理当社の株式の5%以上の内資株を保有する株主は、その保有する当社の株式の5パーセント以上の内資株を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却する。あるいは、売却後6ヶ月の株式またはその他の株式の性質を持つ証券が購入後6ヶ月以内に売却されたり、売却後6ヶ月以内に売却されたりします。
現行定款条文内容改訂後の定款条文内容
内はまた买って、これによって得た収益は当社の所有に帰して、当社の取缔役会はヶ月以内にまた买って、これによって得た収益は当社の所有に帰して、当社の取缔役会はその所得を回収してその所得の収益を回収します。しかし、証券会社は購入後の残存収益をパッケージ販売する。しかし、証券会社が購入後の残りの株式を販売して5パーセント以上の株式を保有しているため、5パーセント以上の株式を保有している場合、その株式を売却して6株式を受けない場合、および中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況のある株式の売却は6ヶ月の期間制限を受けない。制を除く。
会社の取締役会は
