証券コード： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 証券略称： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 公告番号：2022010重要提示
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社
2021年度利益分配案公告
重要内容提示:1株当たり現金配当金1.0元(税込)。今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
一、利益分配方案の内容
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年度に中国企業会計準則に基づいて作成した合併財務諸表が親会社の株主の純利益に帰属するのは268.34億元で、親会社の財務諸表の純利益は人民元135.79億元である。「会社定款」及びその他の関連規定によると、会社の法定黒字積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、もう抽出しなくてもよい。前年度の未分配利益を振り替えた後、2021年末の中国企業会計準則親会社の財務諸表の未分配利益は人民元413.96億元である。
会社の取締役会の決議を経て、会社の2021年度利益分配方案は:会社の2021年度利益分配は監査された親会社の財務諸表数を基準にして、総株本9620341455株に基づいて、1株当たり1.0元(税込)で年度現金配当を行い、合計9620341455元を分配し、残りの部分の未分配利益は2022年度に転換する。会社の2021年の年間現金配当総額が今年度の親会社株主の純利益に占める割合は35.9%である。
現金配当後、グループの返済能力充足率に重大な影響はなく、2世代2期の実施後も監督管理の要求を満たす見通しだ。
今回の利益分配案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
当社は2022年3月25日に第9回取締役会第15回会議を開催し、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度利益分配提案案に関する議案」を審議、採択し、今回の利益分配案に同意し、同社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の利益分配案に対して同意した独立意見を発表し、独立取締役は「会社の2021年度利益分配提案案は『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当』、『上海証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号-規範運営』及び『会社定款』などの関連規定に合致する。会社の実情に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の利益分配案が取締役会の審議を経て可決された後、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
当社の監事会は、取締役会が現金配当政策と株主収益計画を厳格に執行し、現金配当の相応の意思決定プログラムを厳格に履行し、現金配当政策とその実行状況を真実、正確、完全に開示したと考えている。
三、関連リスク提示
現金配当は当社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に重大な影響を及ぼさない。
ここに公告する。
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社取締役会2022年3月28日
