証券コード： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 証券略称： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 公告番号：2022009 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
第6回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「会社」、「当社」と略称する)2022年3月14日に会社全体の取締役、監事と高級管理職に電子メール、書面送達などの方式で「会社第6回取締役会第12回会議通知」を書面で発行した。2022年3月24日、会社の第6回取締役会第12回会議(以下「今回の会議」)が深センで現場でネットワークを結合する方式で開催された。今回の会議は理事長の謝春林さんが主宰し、取締役12名に出席し、実際に取締役12名に出席しなければならない。会社の取締役会秘書、監事会の全メンバー、一部の高級管理職と一部の職能部門の責任者が現場に会議に列席した。
今回の会議の開催時間、場所、方式は「会社法」などの法律、行政法規と部門規則及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で、有効である。
今回の会議は投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「会社取締役会2021年度業務報告」に関する議案
取締役会は「会社取締役会2021年度業務報告」を審議し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
二、「会社総経理2021年度業務報告」に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
三、「会社独立取締役2021年度述職報告」に関する議案
取締役会は「会社の独立取締役2021年度述職報告」を審議し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)で発表された「会社独立取締役2021年度述職報告」。
四、「会社取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)で発表された「会社取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
五、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
取締役会は「会社2021年度財務決算報告」と「会社2021年度監査報告」を審議・採択し、「会社2021年度財務決算報告」を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2021年度利益分配方案」に関する議案
信永中和会計士事務所の監査を経て、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「会社」または「当社」)2021年に上場会社に帰属する株主の純利益3609066903918元(同一制御の下で合併調整後)を実現し、そのうち実際に上場会社の株主の純利益295620872542元に帰属すべきであり、親会社の報告書の純利益は1044877706333元であり、2021年度の利益分配の予案は以下の通りである。
1、親会社の純利益によって10%の法定利益積立金10448770633元を計上する。2、2021年12月31日現在、会社の総株式は8107841801株で、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元1.10元(税込)を配当し、合計配当金は人民元89186259811元(税込)で、現金配当は合併報告書の口径報告期間で実現した実際の帰属 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 上場会社の株主の純利益の30.17%を占めている。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出し、実施を承認する。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の張良、盛慕?、呉樹雄、権忠光はこの議案に同意した独立意見を発表した。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)において発表された「2021年度利益分配案に関する公告」で、公告番号202201]。
七、「会社2021年年度報告」及びその要約に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)で発表された「会社2021年度報告」とその要約。
八、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に「会社2021年度内部統制評価報告」を発表した。
会社の独立取締役の張良、盛慕?、呉樹雄、権忠光は「会社2021年度内部統制評価報告」に同意した独立意見を発表した。
九、「会社2021年度内部監査報告」に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に発表された「会社2021年度内制御監査報告」。
十、「会社募集資金2021年度使用及び保管状況に関する特別報告」の議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に掲載された『 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告』(公告番号:2022012]号)。
会社の独立取締役の張良、盛慕?、呉樹雄、権忠光は「会社の募集資金2021年度の使用及び保管状況に関する特別報告」に同意した独立意見を発表した。十一、会社が2022年5月1日から一年以内に国内外の銀行に予備総合授信額を申請することに関する議案
取締役会は株主総会の承認を申請することに同意した:2022年5月1日から2022年12月31日まで国内外の銀行に11.62億ドルの予備総合授信額を超えないことを申請する。2023年1月1日から2023年4月30日まで国内外の銀行に2億ドルを超えない予備総合授信額を申請する。会社の社長またはその書面による授権者に会社を代表して関連銀行と関連法律文書に署名することを授権する。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
十二、信永中和会計士事務所を引き続き会社の2022年度財務及び内部管理監査機構として招聘することに関する議案
取締役会は会社が信永中和会計士事務所を引き続き会社の2022年度財務諸表監査と内部制御監査機構として採用することに同意し、会社の会計諸表監査と内部制御監査などの関連業務を担当する。採用期間は1年で、2022年1月1日から2022年12月31日までで、2022年度の監査費用は395万人民元を超えない予定である。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の張良、盛慕?、呉樹雄、権忠光はこの議案を事前に審査し、会社の取締役会に提出して審議することに同意し、同意した独立意見を発表した。詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)で発表された『2022年度継続会計士事務所招聘に関する公告』(公告番号:2022013]号)。
十三会社の2021年度日常関連取引状況報告及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案
取締役会は「会社の2021年度日常関連取引状況の報告及び2022年度日常関連取引予想状況」の議案を項目ごとに審議し、可決し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
1、2022年度に蛇口友連船工場及びその傘下会社と船舶修理などの関連取引が人民元3億元を超えない見込みである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、2022年度に Petrochina Company Limited(601857) 化工集団有限公司及びその傘下会社と発生する油品輸送の関連取引は人民元30億元を超えず、船用燃料油、潤滑油購入の関連取引は人民元10億元を超えない見込みである。
採決状況:同意10票、反対0票、棄権0票。
3、2022年度に会社と招商局海通貿易有限会社及びその傘下会社で資材備品の供給及び船用設備の代理などの取引が発生する見込みで、人民幣の2.5億元を超えない。採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
4、2022年度に深セン海順海事サービス有限会社と船員管理或いは代理の関連取引金額が人民元1億元を超えない見込みである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
5、2022年度に武漢海順海事サービス有限会社と船員管理或いは代理の関連取引金額が人民元1.5億元を超えない見込みである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
6、2022年度に会社と中外運長航グループ及びその傘下会社と貨物運賃及び船舶賃貸料、場所賃貸料、船舶修理、港湾使用料及び寄港料が発生する見込みで、船用燃料油、潤滑油、乗組員管理/代理費の日常関連取引金額は人民元2.5億元を超えない。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
7、2022年度会社と Sinotrans Limited(601598) 及びその傘下会社との貨物輸送及び船舶賃貸などの日常関連取引金額は人民元35億元を超えない見込みである。採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
8、2022年度に遼寧港グループ有限会社及びその傘下会社と現場賃貸料、港使費と寄港費などの日常関連取引金額は人民元1億元を超えない見込みである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
副理事長宋徳星氏は招商局グループ有限会社交通物流部/北京本部部長、取締役趙耀銘氏は招商局グループ安全監督管理部(応急管理部)部長、取締役鄧偉棟氏は招商局グループ戦略発展部/科技革新部部長を務めたため、関連取締役として、本議案の「2022年会社日常関連取引予定」の第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、副代表取締役の呉泊氏は関連側 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 財務部総経理を担当し、取締役の鐘富良氏は関連側連合石化副総経理を担当したため、本議案の「2022年会社日常関連取引予定」の第2項の採決を回避した。
詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)で発表された『 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度日常関連取引状況に関する報告及び2022年度日常関連取引予想状況に関する公告』(公告番号:2022014])。
会社の独立取締役の張良、盛慕?、呉樹雄、権忠光はこの議案を事前に審査し、会社の取締役会に提出して審議することに同意し、同意した独立意見を発表した。十四、「招商局グループ財務有限会社2021年12月31日のリスク評価報告」に関する議案
取締役会は「招商局グループ財務有限会社2021年12月31日のリスク評価報告」に同意した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
