証券コード： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 証券略称： China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 公告番号：2022006重要提示
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社
第9回取締役会第15回会議決議公告
当社の第9回取締役会第15回会議の通知は2022年3月11日に書面で発行され、2022年3月25日に上海で開催された。会議は孔慶偉会長が主宰した。会議に出席すべき取締役15人、自ら会議に出席すべき取締役15人。当社の監事及び一部の高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会会議の出席人数は法定人数の要求に合致し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役の審議と現場採決を経て、以下の会議決議を形成した。
一、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度会計見積変更に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された当社の「会計見積変更に関する公告」。
当社の独立取締役はこの議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二、『The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度取締役会報告について』の議案を審議し、可決した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
三、「採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
四、「議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
五、『2021年年度報告本文及び要約詳細は上海証券取引所ウェブサイト:www.sse.com.cn.。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
六、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社H株2021年度初歩業績公告に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
七、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度利益分配提案案に関する議案」を審議し、可決した。
会社が2021年度に監査した中国企業会計準則に基づいて作成した合併財務諸表が親会社の株主に帰属する純利益は人民元268.34億元、親会社の財務諸表の純利益は人民元135.79億元である。「会社定款」及びその他の関連規定によると、法定黒字積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、これ以上抽出しなくてもよい。前年度の未分配利益を振り替えた後、2021年末の中国企業会計準則財務諸表の未分配利益は人民元413.96億元である。
会社の2021年度利益分配は監査された親会社の財務諸表数を基準として、総株式9620341455株に基づき、1株当たり1.0元(税込)で年度現金配当を行い、合計9620341455元を分配し、残りの未分配利益は2022年度に振り替える。現金配当後、グループの返済能力充足率に重大な影響はなく、2世代2期の実施後も監督管理の要求を満たす見通しだ。
会社は今年度資本積立金の増資を実施しない。
当社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、独立取締役は「会社2021年度利益分配提案案は『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当』、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』及び『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利である。会社の株主の利益を損なうことはなく、今回の利益分配案が取締役会の審議を経て可決された後、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された当社の「2021年度利益分配案公告」。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
八、『九、『中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2022年度資産配置及び投資予算案に関する議案』を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社が国内で証券貸し出し業務を展開することに関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十一、「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社2021年度業績考課結果に関する議案」を審議し、可決した。
当社の独立取締役はこの議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成13票、反対0票、棄権0票(孔慶偉、傅帆取締役回避採決)
十二、『改正後の「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社定款」に同意し、株主総会の授権理事長またはその授権者に会社が定款を承認する過程で、監督管理機構が提出した改正要求に基づき、定款改正案に対して必要かつ適切な改正を行うように要求した。
改正後の定款は中国銀保監会の承認後に発効した。
具体的な修正内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社定款の改正に関する公告」。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十三、『改正後の「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社株主総会議事規則」に同意し、株主総会授権理事長またはその授権者に提出し、監督管理機構が提出した改正要求に基づき、株主総会議事規則改正案に対して必要かつ適切な改正を行うことを提案した。改正後の株主総会議事規則は中国銀保監会が「会社定款」を承認した後に発効した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票。
十四、『改正後の「中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社取締役会議事規則」に同意し、株主総会に理事長またはその授権者を授権し、監督管理機構が提出した改正要求に基づき、取締役会議事規則改正案に対して必要かつ適切な改正を行うことを提案した。改正後の取締役会議事規則は中国銀保監会が「会社定款」を承認した後に発効した。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票。
十五、「株主総会授権取締役会に新株の一般授権を発行するよう要請する議案について」を審議し、可決した。
取締役会は会社の株主総会に無条件の一般授権会社の取締役会に関連期間内に会社が単独または同時にA株および/またはH株を発行することを決定することに同意し、A株および/またはH株の総額面値は本議案が可決された日に会社が発行したA株および/またはH株のそれぞれの総額面値の20%を超えてはならない。上記の関連期間とは、本議案が可決された日から以下の最も早い日までの期間を指す。2、本議案が成立してから12ヶ月が満了した日。3、当社の株主は、いかなる株主総会においても、本決議に基づいて取締役会に授権された日付を撤回または改訂する決議を採択する。
中国の関連法律法規によると、一般的な授権を受けても、A株の新株を発行するには株主総会の承認が必要だ。
議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十六、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十七、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十八、『株主総会に報告することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
十九、『株主総会に報告することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十、の議案を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十一、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十二、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十三、の議案を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十四、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十五、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十六、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十七、『採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十八、に関する議案を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
二十九、『に関する議案』を審議し、可決した。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
三十、「採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
三十一、「採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
三十二、『株主総会に報告することに同意する。
採決結果:賛成15票、反対0票、棄権0票
