証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022005 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
第1回監事会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第10回会議は2022年3月25日に会社会議室で開催された。今回の監事会会議の通知及び会議資料は2022年3月14日に会社全体の監事に電子メールで発送された。会議は現場結合通信方式で開かれ、監事会の張晴主席が主宰した。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は腕時計の採決方式で採決され、審議は以下の議案を可決した。
(I)『会社報告期間内の監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職務を厳守し、監督職責を真剣に履行し、監事会のメンバーは会社の実情に基づき、本年度内に会社が開催した取締役会に列席し、本年度内に開催した株主総会に出席し、会社の重大事項の意思決定と決議の形成、採決手順を効果的に監督し、審査した。会社のコンプライアンス運営を審査し、特に会社の経営状況、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社全体の株主及び会社の合法的権益を保障した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議可決
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実に反映している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』の審議可決
会社は2021年度に財務報告内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発見しなかった。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社審査を経て、監事会は「2021年年度報告全文及びその要約」の編成と審査手順が関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。「2021年年度報告全文及びその要約」の内容は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果などの事項を反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」とその要約。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（V）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」の審議可決
監査の結果、監事会は、会社が今回使用した部分の一時的な遊休募集資金を現金管理することは、募集資金の使用効率の向上に有利であり、経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金の項目の建設と募集資金の使用用途の変更に影響を与える状況はなく、会社とその株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。そのため、会社は残高総額が人民元3500000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
(VI)審議「一部の遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を可決
検査の結果、監事会は、会社が今回使用した一部の自己資金は引き続き現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致し、会社とその株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、会社と完全子会社が残高額が人民元300000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の収益を増やすことに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の継続雇用2022年度会計士事務所に関する議案」の審議・採択
四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の2022年度財務監査を担当し、招聘期間は1年であり、この議案を会社の株主総会に提出して審議する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「継続雇用会社2022年度会計士事務所に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)『第1回監事会監事2022年度報酬案に関する議案』の審議・採択
会社に勤めている監事は、会社で担当している具体的な職務に基づき、会社の関連報酬基準と業績考課に基づいて報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。会社に勤めていない外部監事は監事手当を受け取らない。
この議案は全体監事が採決を回避し、株主総会の審議に直接提出した。
（Ⅸ）「重大情報内部報告制度の制定に関する議案」を審議、可決する
会社が作成した「重大情報内部報告制度」に同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「重大情報内部報告制度」。
(X)「会社の経営範囲の変更及びの改正及び工商変更登記に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」の議決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
会社の経営範囲、「会社定款」などの関連制度を改正し、工商登録の公告を行う。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)「対外保証管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十六)「内部監査制度の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
(十七)「独立取締役管理制度の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(18)「重大経営と投資意思決定管理制度の改正に関する議案」の議決結果を審議、可決した。賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十九）『＜資金募集管理制度＞の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(二十)「株主総会ネット投票実施細則の改正に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の経営範囲の変更、「会社定款」などの関連制度の改正、工商登録の公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(二十一)「会社会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」の規定と会社の「募集資金管理制度」の要求に合致し、募集資金に対して特別預金を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果：3
