証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022013 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月18日14時00分
開催場所:中国(四川)自由貿易試験区成都市双流区公興街道物聯一路233号会社オフィスビル9階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」√
2『会社の議案』√
「会社3 √
事件
4《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5『に関する議案』√
『一部の遊休自己資金による現金管理に関する議論
6 √
事件
7『会社の再雇用2022年度会計士事務所に関する議案』√
「第1回取締役会取締役2022年度報酬案に関する議√
8件」
9『第1回監事会監事2022年度報酬案についての議論√
事件
「会社の経営範囲の変更及びの改正及び処理について
10工商変更登録の議案」
『11件」
12「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
13『14『15「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
16「独立取締役管理制度の改正に関する議案」√
＜重大経営と投資意思決定管理制度＞の改正に関する議論√
17件」
18『の改正に関する議案』√
19「株主総会ネット投票実施細則の改正に関する議案」√
20『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
1、各議案の開示時期と開示メディアが今回株主総会に提出して審議した議案はすでに会社の第1回取締役会第12回会議及び第1回監事会第10回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年3月28日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及びメディア開示に関する公告及び書類を指定する。2、特別決議案:103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:3、5、6、8、204、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。
具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 20224/11
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の円滑な開催を確保し、会前登録の時間を減らすため、今回の現場出席会議の人員は予約登録方式を採用し、具体的な方式は以下の通りである。
(I)登録期間:2022年4月13日(9:30-15:00)
（Ⅱ）登録方式：
1.メール登録：本会議の現場会議に出席する予定の株主は、登録時間内に登録手続きに必要な書類のスキャンをメールボックスに送る[email protected].。メールタイトルには「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) ::2021年度株主総会登録」と明記してください。
2.情報登録ミスを避けるため、会社は電話登録を受け付けません。
(III)登録手続きに必要な書類
今回の株主総会会議に現場で出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を提供して登録しなければならない。
自然人株主:自然人株主が自ら現場会議に出席する予定の場合、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持つべきである。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書(添付ファイル1)、委託人の証券口座カード、委託人の身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
法人株主:法人株主の法定代表者または執行事務パートナーが自ら現場会議に出席する場合、法人株主株式口座カード、法人株主の営業許可証コピー(公印を押す)または登録証明書公証書、法定代表者または執行事務組合員の有効身分証明書を持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法人株主が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル1)、法人株主株式口座カード、法人株主の営業許可証コピー(公印を押す)または登録証明書公証書の理登記手続きを提示しなければならない。
上記現場会議に出席した投資家は、会議開催当日に現場登録を行う際に、上記登録資料の原本を提示する必要がある。
（4）注意事項
1、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
2、現場会議に参加する必要がある株主及び株主代表は有効な防護措置をとり、48時間以内の核酸検査証明書を提供し、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫活動を受けなければならない。六、その他の事項
1.今回の株主総会が現場会議に出席する予定の株主またはその株主代理人は、自分で食事と宿泊と交通費を手配してください。
2.今回の株主総会会議の連絡先は以下の通りである。
担当者：王翰、パセリ
連絡先：02863072200828
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：61000
通信住所：中国（四川）自由貿易試験区成都市双流区公興街道物聯一路233号
ここに公告する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会2022年3月28日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
「会社1
事件
「会社2
事件
「会社3
議案
4「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
5『に関する議案』
『一部の遊休自己資金による現金管理について
6
議案
『会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議論
7
事件
「第1回取締役会取締役2022年度報酬案について
8
の議案
「第1回監事会監事2022年度報酬案について
9
の議案
「会社の経営範囲の変更及びの改正について
10
工商変更登記を行う議案」
『
11
議案
12「株主総会議事規則の改正に関する議案」
13「取締役会議事規則の改正に関する議案」
14「監事会議事規則の改正に関する議案」
15「対外保証管理制度の改正に関する議案」
16「独立取締役管理制度の改正に関する議案」
「重大経営と投資意思決定管理制度の改正について」
17
議案
18「の改正に関する議案」
「株主総会ネット投票実施細則の改正に関する議論
19
事件
20「会社2021年度利益分配予案に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
