Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
取締役会戦略委員会工作細則
第一章総則
第一条 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」という)戦略発展の需要に適応するために、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、業務発展レベルと能力を高め、投資政策決定プログラムを健全にし、政策決定の科学性を強化し、重大な政策決定の利益と政策決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備する。「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 規約」及びその他の関連規定に基づき、取締役会の関連決議に基づき、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本仕事の細則を制定する。
第二条取締役会戦略委員会は取締役会決議に基づいて設立された専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第三条戦略委員会は5人の取締役で構成されている。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全体取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)を一名設け、理事長が担当する。主任委員は委員会の司会を担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、取締役会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略委員会が職責を履行する時、会社の関連部門は協力し、戦略委員会の日常運営費用は会社が負担する。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資方案を研究し、提案する。
(III)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトについて研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)会社の取締役会が授与したその他の職権。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第四章議事規則
第10条戦略委員会は、定期会議と臨時会議に分けられる。
第十一条戦略委員会定期会議は毎年少なくとも一回開かれ、戦略委員会主任委員が招集し、主任委員が理由で職務を履行できない場合、主任委員が指定した他の委員が招集する。主任委員も人選を指定していない場合は、戦略委員会の他の委員が招集する。臨時会議は戦略委員会委員が必要に応じて開催する。
第12条戦略委員会会議は会議の開催の3日前に全委員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員に主宰を委託することができる。
第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。
第十五条戦略委員会は必要と認める場合、会社の他の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に招待することができる。
第16条必要に応じて、戦略委員会は会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第十七条戦略委員会会議で委員会メンバーと関連関係のある議題を検討する場合、当該関連委員は回避しなければならない。この戦略委員会会議は過半数の無関連関係委員が出席すれば開催され、会議の決議は無関連関係の委員の過半数を経て通過しなければならない。会議に出席した無関連委員の数が戦略委員会無関連委員の総数の2分の1に満たない場合、当該事項を取締役会の審議に提出しなければならない。第18条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本業務細則の規定に従わなければならない。
第19条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、保存期間は10年以上である。
第20条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十一条会議に出席する委員はいずれも会議で議した事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第五章附則
第二十二条本作業細則でいう「以上」は本数を含み、「過」、「不足」は本数を含まない。第二十三条本業務細則は取締役会の決議が採択された日から発効する。
第二十四条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定に従って執行する。本業務細則は、国が後日公布した法律、行政法規、規範性文書または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定に従って執行し、直ちに本業務細則を改正し、取締役会に審議・採択する。第25条本業務細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2022年3月25日
