Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) について
新規部分募集資金投資プロジェクト実施場所の査察意見
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」または「推薦機構」と略称する)は Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場し、継続的に監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」及び「科創板上場企業持続監督管理弁法(試行)」などの関連規定に基づき、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 新規部分募集資金投資プロジェクト実施場所の事項について査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金及び募集プロジェクトの基本状況
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211969号)の同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式2000万株を公開発行し、1株当たり1元、発行価格は1株当たり28.09元、募集資金総額は56180000万元である。各発行費用(税を含まない)人民元532560万元を差し引いた後、募集資金の純額は5085440万元である。
2021年7月26日現在、同社の今回の募集資金の純額は5085440万元で、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の募集資金の到着状況を審査し、「川華信検査(2021)第0060号」「検査報告」を発行した。会社は規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸記憶管理を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）募集資金投資項目状況
「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」と会社の実際の募集資金の純額に基づき、会社は各募集プロジェクトの使用募集資金の金額を調整した後、各募集プロジェクトの投資額は以下の通りである。
単位：人民元万元
連番事業名事業投資総額計画使用募集資金投資額
1新型消火抑爆システムアップグレードプロジェクト16884231650827
2高信頼コア部品産業化プロジェクト14296311397798
3 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 研究開発センター建設プロジェクト883202863536
4補充流動資金12 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7380
合計52012565085440
二、今回の新規部分募集資金投資プロジェクトの実施場所状況
募集プロジェクトの進展状況と会社の経営形式の発展要求を結びつけて、会社は「新型消火抑爆システムのアップグレードプロジェクト」の実施場所を追加し、すなわち元の実施場所「四川省成都市双流区物連一路233号会社の既存場所の新築工場」の基礎の上で、「四川省成都市双流区物連一路233号会社の既存工場」を募集プロジェクトの実施場所として追加する。具体的な状況は以下の通りです。
募集項目変更前変更後
四川省成都市双流区物聯一四川省成都市双流区物路233号会社の既存場所に新型消火抑爆システムのアップグレードプロジェクト聯一路233号既存場所の新しい工場が新設された。四川省成都市双流区建工場房物連一路233号会社の既存工場
今回の「新型消火抑爆システムアップグレードプロジェクト」の新規募集プロジェクトの実施場所は会社の既存工場であり、元の実施場所と同じ工場区内に位置し、会社は合法的にその所有権と使用権を持っている。上記の募集項目が実施場所を増加したほか、会社の募集項目の実施主体、投入金額、建設内容などに変化はなかった。
三、今回の新規部分募集資金投資プロジェクトの実施場所の原因と影響
（Ⅰ）今回の新規部分募集資金投資事業実施場所の原因
今回新たに実施された場所の募集資金投資プロジェクトは新型消火抑爆システムのアップグレードプロジェクトであり、このプロジェクトは工場を新設する必要があるため、会社の業界と市場の発展状況を総合的に考慮し、会社の業務発展計画と結びつけて、会社の資源配置を最適化し、募集資金投資プロジェクトの建設実施を加速し、設備の購入を積極的に推進するため、会社はこのプロジェクトの実施場所を追加する予定である。新実施場所は四川省成都市双流区会社の既存工場区内に位置し、元の実施場所と同じ工場区内に位置し、会社はすでにこの新実施場所に関連する工場の所有権と使用権を持っている。
（Ⅱ）今回の新規部分募集資金投資事業実施場所の影響
1、今回新たに追加された新型消火・爆発抑制システムのアップグレードプロジェクトの実施場所は会社の募集資金の用途の変化を構成せず、募集資金投資プロジェクトの建設内容と方式にも変化がなく、プロジェクトの実施進度に重大な影響がない。
2、このプロジェクトの実施場所を新たに追加する以外、会社の募集プロジェクトの投資方向、技術方案、実施主体及び実施方式を変更していない。募集資金投資プロジェクトに実質的な影響を与えることはなく、募集資金の投向と株主の利益を変更する状況は存在せず、会社の実際状況とプロジェクト運営の需要に合致し、会社の戦略計画の手配に合致する。
今回の新規募集資金投資プロジェクトの実施場所は募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の募集プロジェクトのより良い実施と会社の資源配置の最適化に有利であり、会社全体の計画配置を完備させ、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えることはない。
四、履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年3月25日に第1回取締役会第12回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの実施場所の新設に関する議案」を審議・採択し、新型消火・爆発抑制システムのアップグレードプロジェクトの実施場所「四川省成都市双流区物聯一路233号会社の既存工場」の増加に同意した。本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「新型消火・爆発抑制システムのアップグレードプロジェクト」の今回の新実施場所は、会社の実際の状況に基づいて慎重に調整され、会社の実際の経営ニーズに合致し、募集資金の使用効率を高め、株主の利益を損なう状況がなく、会社の発展戦略に合致すると考えている。また、今回の新規実施場所事項はすでに第1回取締役会第12回会議で審議され、必要な手続きを履行した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」と「上海証券交易所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」と会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、資金募集投資プロジェクトの実施場所の新設に関する議案に同意します。
五、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 資金投資プロジェクトの新規実施場所を募集する事項はすでに会社の取締役会で審議され、独立取締役もこの事項に対して同意意見を発表し、関連法律法規に合致し、必要な手続きを履行したと判断した。会社の新規実施場所は会社の実情に合致し、募集資金の投資方向と内容を変更せず、募集資金投資プロジェクトに実質的な影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの実施進度を加速させ、会社全体の株主の利益に合致する。以上より、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 「新型消火抑爆システムアップグレードプロジェクト」の一部実施場所の事項に異議はない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 新規部分募集資金投資プロジェクト実施場所の審査意見』の署名カバーページである)。推薦代表者：
胡洪波唐宏
