Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度監事会仕事報告
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2021年度監事会業務報告
一、2021年度監事会の仕事状況
2021年度、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と「四川 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 株式有限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に厳格に従い、誠実さの原則を遵守する。監督職責を真剣に履行し、会社の経営意思決定、投資方案、財務状況と生産経営状況を理解し、把握し、会社の取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社と株主全体の合法的権益を維持し、会社の規範運営に積極的な役割を果たした。会社監事会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
2021年度、会社監事会は全部で5回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間に議案を一括可決する
1、『会社2020年度財務会計報告』
2、『2020年度内部統制評価報告』
1 2021年4月6第1回監事会第3、「会社が2021年度に銀行に総合授信日の5回会議額を申請することに関する議案」
4、『2020年7-12月の関連取引の確認に関する議案』
1、『会社2020年度監事会業務報告』
2、『会社2020年度財務決算報告』
2021年6月4第1回監事会第3、「2020年度利益分配予案に関する議案」2日6回会議4、「会社2021年度財務予算報告」
5、『2021年度会社董監高報酬に関する議案』
6、『2021年度の監査機関の再雇用に関する議案』
3 2021年7月26第1回監事会第1、「会社2021年半年度財務諸表」
日7回会議
1、『募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案』
2、『一部の遊休自己資金を使用して現金を行うことについて4 2021年8月13日第1回監事会第管理の議案』
日第8回会議3、「募集資金を用いて発行費用及び募集項目を支払った自己資金を置換することに関する議案」
4、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
2021年10月28第1回監事会第1、「審議 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度監事会仕事報告
シーケンス番号開催時間に議案を一括可決する
5日第9回会議議案」
監事会会議の開催のほか、会社監事2021年には会社の取締役会会議及び株主総会会議に出席し、会社の各重要な提案と決議を聴取し、会社の各重要な意思決定の形成過程を理解し、会社の経営業績状況を把握し、同時に監事会の知る監督検査職能を履行した。
二、2021年度監事会が会社の関連状況に対して発表した意見
2021年、会社監事会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「会社定款」及び「会社監事会議事規則」などの法律法規と規則制度の関連要求に厳格に従い、監督検査職責を真剣に、独立に履行した。会社のコンプライアンス運営、財務状況及び取締役と高級管理職の職責履行などの面をめぐって積極的に関連業務を展開し、会社の規範運営と順調な上場に有力な保障を提供した。
三、2022年監事会工作計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの会社内部規則制度の規定を厳格に遵守し、各職責を勤勉に履行し、各議案の審議を積極的に行い、取締役、高級管理者の職責履行状況を監督する。関連する専門知識の蓄積を引き続き強化し、専門能力と職責履行レベルを高める。同時に取締役会と管理層とのコミュニケーションと協調を強化し、会社のリスク管理と内部制御システムの建設に注目し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営を促進する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
監事会
2022年3月25日
