Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 独立取締役
会社の第1期取締役会第12回会議に関する独立意見は「会社法」「証券法」などの法律法規、および「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 定款」「独立取締役管理制度」「取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 独立取締役として、独立客観的な立場に基づき、慎重に責任を負う態度に基づいて、私たちは第1回取締役会第12回会議の審議に関する重大事項に対して独立した意見を発表した。
一、「会社は《会社定款》と関連する内部制御制度に従って、会社の内部制御の有効性に対して評価を行って、2021年12月31日までの内部制御体系の建設状況に対して自己評価を行って、これに基づいて、会社は《 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度内部制御評価報告》を編制しました。われわれは、会社はすでに関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に基づいて内部制御制度を確立し、健全にし、2021年度に有効に実行され、経営管理の各過程、各肝心な一環で制御と防犯の役割を果たしたと考えている。会社が作成した内部統制報告内容は完備しており、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映している。
そこで,に関する議案に同意する.
二、『会社私達は会社の《2021年年度報告》を審査して、会社の管理層の2021年度会社の経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を聞いて、会社の財務総監の会社の2021年度財務決算の編成状況に対する報告を聞いて、会計士事務所の会社の2021年度財務決算の監査状況に対する報告を聞いて、会社2021年度報告全文及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所及び「会社定款」の要求に合致し、開示された情報は真実、正確、完全、タイムリーに会社2021年度の経営管理と財務状況を反映することができ、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在せず、会社2021年度報告作成及び審議手順は会社の法律に合致し、法規、「会社定款」及び関連制度の規定;2021年の年度報告は当社の本報告期間における財務状況などの事項を真実に反映し、作成及び審議参加者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
査察の結果、2021年度、会社は対外保証の状況が存在せず、持株株主及びその関連者が会社の資金を占有する状況も存在せず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した違反関連者が資金を占有する状況も存在しない。
そこで、「会社に関する議案」に同意します。
三、「新規部分募集資金投資プロジェクトの実施場所に関する議案」に対する独立意見
当社は「新規資金募集投資プロジェクトの実施場所に関する議案」を審査し、会社の管理層に聴取した。会社の発展戦略に合致する。また、今回の新規実施場所事項はすでに第1回取締役会第12回会議で審議され、必要な手続きを履行した。会社の「新型消火・爆発抑制システムのアップグレードプロジェクト」の今回の新たな実施場所は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「科創板上場会社の持続的な監督管理方法(試行)」に合致している。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号–規範運営」と会社の「資金募集管理制度」などの関連規定は、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、「新規資金募集投資プロジェクトの実施場所に関する議案」に同意します。
四、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」に対する独立意見
私達は会社の《使用閑置募集資金について現金管理を行う議案》を審査して、会社の総経理、財務総監の報告を聞いて、私達は思っています:会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響しない前提の下で、会社は人民元3500000万元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行って、購入した製品は安全性が高くて、流動性が良い保証本に約束された投資製品(保証本型財テク製品、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)があり、資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、一定の投資収益を得ることができる。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度と募集資金管理制度を創立して、効果的に投資リスクを制御することができて、資金の安全を確保することができて、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないで、募集資金の投向を変える情形が存在しないで、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況も存在しません。会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行い、会社募集資金管理制度に合致する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定。
そこで、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」に同意します。
五、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」に対する独立意見
私達は会社の《一部の閑置自有資金を使って現金管理を行う議案について》を審査して、会社の総経理、財務総監の報告を聞いて、私達は思っています:会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行うのは会社の日常経営業務の展開と資金の安全を確保する前提の下で行うので、資金の使用効率を高めることに利益があって、会社の投資収益を増加します。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を確立し、投資リスクを効果的に制御し、資金の安全を確保することができる。会社は一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社持続監督管理方法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致し、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「一部の閑置自有資金を使って現金管理を行う議案」に同意します。
六、「会社会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審査し、会社の総経理、財務総監の報告を聴取し、関連業務人員、内部監査人員に尋ねた。「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの関連法律法規の要求により、会社は直ちに関連情報開示義務を履行し、募集資金の投向を変更し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「会社七、「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」に対する独立意見
私たちは「会社の2022年度会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審査し、会計士事務所の監査資質と関連者の情報を調べた。四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中華人民共和国証券法」の関連規定に合致し、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、独立性を備えていると考えている。過去年度に当該会計士事務所が会社に提供した財務報告、内部統制監査結果は客観的で、公正で、会社の監査要求を満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議と決定手順は十分で、適切で、関連法律法規の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
そこで、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」に同意します。
八、「第一回取締役会取締役2022年度報酬案に関する議案」「会社高級管理職2022年度報酬案に関する議案」に対する独立意見
「第1回取締役会取締役2022年度報酬案に関する議案」「会社高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を審査し、会社取締役会及び取締役会報酬と審査委員会の会社取締役、高級管理職2021年度の職責履行状況に対する審査状況の報告を聴取した。高級管理職の報酬の確定はすべて会社の関連制度に従って行い、そして会社の実際の経営状況と業界、地区の発展レベルを結びつけて制定し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、報酬案は取締役、高級管理職の仕事の積極性と創造性を動員し、会社の長期的な発展に有利である。会社及び中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。そこで、「第1回取締役会取締役2022年度報酬案に関する議案」、「会社の高級管理職2022年度報酬案に関する議案」に同意します。
九、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に対する独立意見
私達は《会社の2021年度利益分配予案に関する議案》を審査して、私達は会社の管理層の業務、財務などの情況についての報告を聞いて、私達は:会社の2021年度利益分配方案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、総合的に会社の利益状況、経営現状と全体の株主の投資収益率を考慮する情況の下で制定したと思っています。会社の2021年度利益分配予案の内容及び審議手順は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社及び中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意します。
