Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
ルール
二〇二年三月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……5第四章株主と株主総会……10第五章取締役会……27第六章総経理及びその他の高級管理職……37第七章監事会……39第八章財務会計制度、利益分配と監査……42第九章通知と公告……46第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47第十一章規約の改正……50第十二章附則……51
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」または「当社」と略称する)は、国の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社が有限責任会社全体の変更方式で設立した株式有限会社。成都市市場監督管理局に登録し、「営業許可証」を取得し、統一社会信用コードは91510100731596266 Cである。第三条会社は2021年6月8日に中国証券監督管理委員会の登録に同意し、初めて社会公衆に人民元普通株2000万株を発行し、この普通株は2021年7月30日に上海証券取引所科創板に上場した。
第四条会社登録名称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 。
会社の英文名称：Si Chuan Tian Wei Electronic Co.，Ltd.
第五条会社の住所:中国(四川)自由貿易試験区成都市双流区公興街道物聯一路233号。
郵便番号:61000。
第六条会社の登録資本金は人民元8000万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、総経理、副総経理、取締役会秘書と財務総監を指す。
第十二条会社は『中国共産党規約』の規定に基づき、中国共産党の組織(「党組織」)と工作機構を設立し、党の活動を展開する。党組織は会社の中で政治の核心的な役割を発揮し、党と国家の方針、政策が会社で貫徹・実行されることを保障する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供し、党建設活動の制度化、規範化を推進し、党組織が生産経営をめぐって活動し、役割を発揮することを促進する。第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:革新進取、自強不息;精進して精進し,軍需産業は国に報いる.第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:電子部品製造;電子部品卸売;電子真空デバイス製造;光電子デバイス製造;デバイス製造を表示します。半導体分立デバイスの製造;セキュリティ設備の製造;工業自動制御システム装置の製造;環境モニタリング専用機器計器製造;環境保護専用設備の製造;集積回路設計;集積回路製造;モノのインターネット設備の製造;インテリジェント制御システムの統合;冷房、エアコン設備の製造;仮想現実設備の製造;ソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;ソフトウェアアウトソーシングサービス;情報システム統合サービス;モノのインターネット技術サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工程と技術の研究と試験の発展;機械部品、部品加工;貨物の輸出入消防器材卸売;非居住住宅不動産賃貸;創業空間サービス;土地使用権賃貸;不動産管理;駐車場サービス。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
第十五条会社の一部の製品は軍需産業の特殊業界に関連するため、以下の特別条項に従わなければならない:(I)会社の法定代表者巨万里は当社の実際の支配者として、当社の持株比率に対して相対的な持株地位を維持して変わらない;
(II)国家軍品の注文を受け、国家軍品科学研究生産任務が規定の進度、品質と数量などの要求に従って完成することを保証する。
軍品情報開示審査制度と、機密株主、取締役、監事、高級管理職及び仲介機構の秘密保持責任を実行し、関連安全秘密保持部門の監督検査を受け、国の秘密安全を確保する。
(IV)軍需産業の重要設備施設の管理法規を厳格に遵守し、軍需産業の重要設備施設の登録、処置管理を強化し、軍需産業の重要設備施設の安全、完全、有効な使用を確保する。
(V)武器装備の科学研究生産許可管理法規を厳格に遵守する。
(VI)国防特許条例の規定に従い、国防特許の申請、実施、譲渡、秘密保持、解読などの事項に対して審査・認可手続きを履行し、国防特許を保護する。
(VII)新しい会社定款が軍需産業事項に関する特別条項を改正または承認する場合、国務院国防科学技術工業主管部門の同意を得た後、関連法定手続きを履行しなければならない。
(VIII)「中華人民共和国国防法」「中華人民共和国国防動員法」の規定を執行し、国が動員令を公布した後、規定の動員任務を完成する。国の必要に応じて、法に基づいて関連資産を徴用することを受け入れる。
(8552)持株株主が変化する前に、当社、元持株株主と新持株株主はそれぞれ国務院国防科学技術工業主管部門に審査・認可手続きを履行しなければならない。理事長、総経理に変動が発生し、軍需産業科学研究の肝心な専門人員と専門家の解任、異動が発生した場合、当社は国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。当社は国外の独立取締役を選任したり、外国籍の人員を採用したりするには、事前に国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。重大な買収行為が発生した場合、買収側が独立したり、他の一致行動者と合併して会社の5%以上(5%)の株式を保有したりした場合、買収側は国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。
(X)国家が資本金注入方式で投入した軍需産業の固定資産投資によって形成された資産は、国有株式、国有債権または国有独占資本積立金として、国家主管部門が意見を処理して実行する。
第三章株式
第一節株式発行
第十六条会社の株式は記名株式の形式をとる。
第十七条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各
株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または個
人が引き受けた株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1元である。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社で集中的に保管する。第二十条会社は設立日に全体の発起人に6000万株の人民元普通株を発行し、会社が発行した普通株総数の100%を占め、会社の発起人名及び購入株式数、持株比率は以下の通りである。
連番発起人名/氏名引受株式数(株)出資方式持株比率(%)
1巨万里33832590純資産563876
4849110を超える純資産2枚8.0818
3呉兆方4411615純資産7.3527
4巨万珍4375151純資産7.2919
5丁丑生624379純資産1.0406
6姚翠萍588415純資産0.9807
7蘭先金500003純資産0.8333
8趙東祥470532純資産0.7842
9馬毅441176純資産0.7353
10李楊441062純資産0.7351
11陳建437565純資産0.7293
12羅元林375127純資産0.6252
13李継良312689純資産0.5211
14劉理建25251純資産0.4171
15馬建華250525純資産0.4171
16楊海燕187314純資産0.3122
17楊徳志187314純資産0.3122
18徐継芸149851純資産0.2498
19陳従禹125375純資産0.2090
20王汝君124876純資産0.2081
21龍燕98038純資産0.1634
22李子春62438純資産0.1041
23梁衛生62438純資産0.1041
24康美苓62438純資産0.1041
25陳聞62438純資産0.1041
26徐俊飛31219純資産0.0520
27巫女文学
