証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022004 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
第1回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第12回会議は2022年3月25日に会社会議室で開催された。今回の取締役会会議の通知及び会議資料は2022年3月14日に会社全体の取締役、監事に電子メールで発行された。会議は現場と通信を組み合わせて開かれ、会長の巨万里さんが主宰した。今回の会議は取締役8人、実際に取締役8人に出席し、一部の監事と高級管理者が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
本会議は書面投票の採決方式で採決される。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)「会社2021年度、会社の取締役会は関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、会社のガバナンスを持続的に完備させ、会社の規範化運営を絶えず促進し、会社と株主の合法的権益を十分に維持した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会業務報告」。
独立取締役は会社の取締役会に述職報告書を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度独立取締役述職報告』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『の議案を審議・採択する』
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『の議案』の審議可決
「企業内部統制基本規範」の関連規定及び上場企業関連法律法規の要求に基づき、当社は2021年度内部統制実施状況について「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度内部統制評価報告」を作成した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は法律、法規及び「会社定款」、会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年度の財務状況や経営成果などの事項を公正に反映している。開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」とその要約。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「新規部分募集資金投資プロジェクト実施場所に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「新規部分募集資金投資プロジェクト実施場所に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
(VII)「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」の審議可決
資金の使用効率を高めるため、合理的に閑置募集資金を利用し、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 人民元3500000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の収益を増加する予定である。
リスクをコントロールするために、現金管理で購入した製品は安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束がある投資製品(保証本型財テク製品、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限らない)でなければならない。人民元3500000万元を超えない額内で、資金は循環して使用することができ、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。会社は上述の額の範囲内で理事長に関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務総監が組織して実施する。今回の現金管理は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月間有効である。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
(VIII)審議「一部の遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を可決
資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するために、会社の日常経営業務の展開と資金の安全を確保することに影響を与えない前提の下で、会社と完全子会社は人民元3000000万元を超えない遊休自有資金を使って現金管理を行い、この額の範囲内で資金を循環して使用することができ、会社の収益を増加する。現金管理で購入した製品は、銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流通性がよく、中低リスク、安定型金融機関製品でなければならない。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『会社会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」の規定と会社の「募集資金管理制度」の要求に合致し、募集資金に対して特別預金を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
(X)「会社の継続雇用2022年度会計士事務所に関する議案」の審議・採択
四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に2021年度の財務監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、上場会社に監査サービスを提供する独立性、十分な経験と専門職の適任能力を備え、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社に2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「継続雇用会社2022年度会計士事務所に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役は、会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 独立取締役は、会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見を提出した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「第1回取締役会取締役2022年度報酬案に関する議案」会社の理事長、法定代表者の巨万里報酬基準は人民元105万元/年(税込)で、取締役手当を別途受け取らない。会社の取締役兼総経理の張超及び会社の取締役兼副総経理の陳建はその担当する職務によって報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。会社で他の職務を担当していない非独立取締役の楊有新、馬毅は会社で取締役手当を受け取らない。会社の独立取締役は会社で固定手当を受け取り、標準は人民元6万元/年(税を含まない)。
会社の取締役の報酬と手当は毎月支給される。取締役が会議に参加するなど実際に発生した費用は会社が清算する。会社の取締役が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その報酬は実際の任期によって確定する。報酬及び考課委員会は考課対象に対して年度業績考課を実施し、報酬制度の執行状況を監督し、実際の支払い金額は変動する。
この議案は取締役全員が採決を回避し、株主総会の審議に直接提出した。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「会社高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択し、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの会社の関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけ、業界、地区の報酬レベルを参照し、取締役会の報酬と審査委員会の審議を経た。会社の高級管理職2022年度の報酬案を制定し、具体的には以下の通りである。
氏名職務報酬（万元）
張超取締役兼総経理43.00
陳建取締役兼副社長42.00
蘭先金副総経理33.00
陳従禹副総経理31.00
王翰財
