Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略す)取締役会全体のメンバーは、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略す)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略す)「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 定款」(以下「会社定款」と略す)に厳格に従っている。「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会議事規則」(以下「取締役会議事規則」と略称する)などの規定は、株主総会から与えられた職責を忠実に履行し、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹・実行する。全体の取締役は廉潔で自律的で、職務を厳守し、勤勉で責任を果たし、会社の持続的な健全な発展を積極的に推進している。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する:一、2021年の会社の主な経営状況
2021年、会社の営業収入は完成車の交付の年度進度の影響を受けて下落したが、会社は科学研究生産を堅持し、多種の型番の軍用消火抑爆システムの関連開発を積極的に推進した。同時に、会社は取引先の需要をめぐって、引き続き三防通用採集駆動装置、紫外光学探知器技術研究、車内環境総合制御システム、新型消火抑爆システム、核心部品の国産化代替などのプロジェクトの研究開発投入を増やし、「十四五」期間中の会社の発展のために基礎を固めるよう努力している。
会社の年間営業収入は2080538万元で、前年同期比11.43%減少した。親会社の所有者に帰属する純利益は1145410万元で、前年同期比1.61%増加した。親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は9920万71万元で、前年同期比9.12%減少した。会社の報告期末総資産は9559796万元で、前年同期比168.40%増加した。親会社に帰属する所有者の権益は8426432万元で、前年同期比283.79%増加した。会社の年間研究開発投資額は117453万元で、前年同期比17.77%増加した。
会社は“革新して進取して、自強して止まらない;精進して精進して、軍需産業は国に報いる”の企業経営の宗旨を堅持して、取引先の需要に立脚して、システム類の製品の研究開発生産を推進する同時に、デバイス類の製品の研究開発生産の難関を増大します。システム類製品の面では、年間収入18000万8300元を実現し、主な業務収入の88.25%を占め、前年同期比14.13%減少した。ヒューズ製品の面では、年間収入724.35万元を実現し、主な業務収入の3.53%を占め、前年同期比43.69%増加した。放電管製品の面では、年間収入100673万元を実現し、主な業務収入の4.91%を占め、前年同期比75.38%増加した。管製品の面を表示し、
年間収入251.23万元を実現し、主な業務収入の1.23%を占め、前年同期比71.79%増加した。
二、取締役会の主な仕事状況
（Ⅰ）株主総会決定執行
2021年に会社は1回の株主総会を開き、8つの議案を審議・採択した。取締役会は法に基づいて、公正で、合理的に株主総会の議事日程と議案を手配し、株主総会が各議案に対して十分な討論を行うことができることを確保し、株主総会決議はすでに実行または実施されている。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス会議回次会議時間会議審議議案
1、『会社2020年度取締役会業務報告』
2、『会社2020年度監事会業務報告』
3、『2020年度独立取締役述職報告』
1 2020年度2021年6月4、「会社2020年度財務決算報告」
株主総会29日5、「2020年度利益分配予案に関する議案」
6、『会社2021年度財務予算報告』
7、『2021年度会社董監高報酬に関する議案』
8、『2021年度の監査機関の再雇用に関する議案』
(II)取締役会は法に基づいて規則に従って運営する
2021年、取締役会は5回の会議を開き、22項目の議案を審議・採択し、過去の会議の開催は関連法律、法規、規則と本行定款の規定に合致した。取締役会は「会社法」などの法律法規と会社定款に基づいて職責を履行し、会社が初めて株式事項を公開発行し、発展戦略、資金の使用状況、会社のガバナンスと情報開示などの面に重点を置いている。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス会議回次会議時間会議審議議案
第1期取締役1、「会社2020年度財務会計報告」
1会第7回会2021年4月2、「2020年度内部統制評価報告」
議6日3、「会社が2021年度に銀行に総合授額を申請することに関する議案」4、「2020年7-12月の関連取引の確認に関する議案」
1、『会社2020年度総経理業務報告』
2、『会社2020年度取締役会業務報告』
3、『2020年度監査委員会業務報告』
4、『会社2020年度財務決算報告』
5、『2020年度利益分配予案に関する議案』
2第1回取締役会2021年6月6、「会社2021年度財務予算報告」
第8回会議4日7、「2021年度会社董監高報酬に関する議案」
8、『2021年度の監査機関の再雇用に関する議案』
9、『会社の高級管理職と核心従業員が特別資産管理計画を設立し、今回の発行戦略の販売に参与することに関する議案』
10、『資金募集専門家の設立に関する議案』
11、『2020年度株主総会の開催に関する議案』
3第一回取締役会2021年7月1、「会社2021年半年度財務諸表」
第9回会議26日
1、『会社の株式総数の変更、登録資本金、会社の類型、『会社定款』の改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
2、『募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する4第1回取締役会2021年8月議案』
第10回会議13日3、「一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」4、「募集資金を用いて発行費用及び募集項目を支払った自己資金を置換することに関する議案」
5、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
5第1回取締役会2021年10 1、「会社2021年第3四半期報告」
第11回会議月28日
（III）専門委員会
取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会などの4つの専門委員会を設立し、2021年に7回の会議を開き、そのうち監査委員会会議は4回、報酬と審査委員会会議は1回、戦略委員会会議は2回、指名委員会会議は開催されなかった。
年間19件の議案が審議・採択された。各専門委員会委員は慎重で客観的な原則に基づいて、勤勉で責任感のある態度で、自身の専門背景と就職経験を結びつけて専門提案を提出し、取締役会に専門意見を提供したり、取締役会の授権に基づいて専門事項について意思決定を行ったりする。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス会議回次会議時間会議審議議案
第1回取締役会監査委員会
1、『会社2020年度財務会計報告』
第1回監査2021年3月2、「2020年度内部統制評価報告」
1委員会第三25日3、「会社が2021年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議次会議案」
4、『2020年7-12月の関連取引の確認に関する議案』
第1回監査1、「会社2020年度財務決算報告」
2委員会第四2021年5月2、「2020年度利益分配予案に関する議案」
次会議20日3、「会社2021年度財務予算報告」
4、『2021年度の監査機関の再雇用に関する議案』
第1回監査2021年7月
3委員会第五22日1、「会社2021年半年度財務諸表」
次の会議
第1回監査2021年10 1、『審議に関する議案』
4委員会第6月22日2、「会社の2021年第3四半期の内部監査業務報告に関する議次会議案」
第1回報酬と審査委員会
報酬と考課2021年5月
1委員会第二20日1、「2021年度会社董監高報酬に関する議案」
次の会議
シーケンス会議回次会議時間会議審議議案
第1回戦略委員会
第1回戦略
委員会第一2021年3月1、「会社が2021年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議1 25日案」
次の会議
1、『会社の株式総数の変更、登録資本金、会社の類型、の改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
第1回戦略2、「募集資金投資項目の募集資金投入予定金額の調整に関する2委員会第2 2021年8月議案」
第2回会議9日3、「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」4、「募集資金を使用して発行費用及び募集項目を支払った自己資金を置換することに関する議案」
5、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
(IV)科創板での上場成功
2021年7月30日、会社は上海証券取引所科創板に上陸することに成功し、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株2000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民元28.09元で、募集資金総額は人民元56180000万元で、各発行費用(税金を含まない)人民元532560万元を控除した。
