証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022012 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全体の取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述の重要な内容の提示がないことを保証する。
1株当たりの分配割合:A株は10株ごとに現金配当6.25元(税込)を支給する。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配案はすでに会社の第1回取締役会第12回会議と第1回監事会第10回会議の審議を通過し、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、親会社の期末分配利益は人民元17205846847元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当6.25元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式数は8000000株で、現金配当金50000000元(税込)を合計する予定だ。今年度の会社の現金配当総額が合併報告書の上場会社の株主の純利益に占める割合は43.65%だった。会社は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
分配予案が開示されてから利益分配を実施する株式登録日までの間、会社の株式が新規株式上場、株式激励行権、転債転株、株式買い戻しなどの原因で変化した場合、現金配当総額が変わらない原則に従って分配割合を相応に調整する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月25日に第1回取締役会第12回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審査し、会社の管理層から業務、財務などの状況に関する報告を聞いた。会社2021年度利益分配案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の利益状況、経営現状及び株主全体の投資収益率を総合的に考慮して制定されたものであると考えている。会社の2021年度利益分配予案の内容及び審議手順は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社及び中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に関する議案に同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月25日に第1回監事会第10回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の実際の状況を十分に考慮し、株主の利益を損なう状況が存在せず、投資家に報い、会社の持続的な安定、健全な発展を維持するのに有利であると考えている。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析:今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)その他のリスク説明:今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会
2022年3月28日
