証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022010 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
2022年度の日常関連取引を予定する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ
日常の関連取引が上場企業に与える影響：今回の関連取引は会社の日常の関連取引と予想され、当社と関連者の間の正常な生産経営の需要に基づき、取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、市場価格を定価の根拠とし、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社はこれらの関連取引によって関連者に依存することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、董事会監査委員会審議手続
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に監査委員会2022年第1回会議を開き、「2022年の日常的な関連取引を予定する議案について」を審議し、この議案を会社第4回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意した。
会社監査委員会は真剣に審査した後、今回の日常関連取引の予想事項に対して以下の書面意見を発表した:会社は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況に基づき、2022年度の経営計画と結びつけて、2022年度の日常関連取引事項と金額を予想した。今回の予想価格は公開公平公正の市場原則に従い、会社及び会社の他の株主の利益を損なうことはない。このため、「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案について」の事項に合意しました。
2、取締役会審議手続
同社は2022年3月25日に第4回取締役会第2回会議を開き、「2022年の日常的な関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、2022年度に当社および持ち株会社と他の関連者との間で発生する日常経営に関連する取引総額は740万元を超えない見通しだ。関連取締役の林東平氏は採決を回避し、残りの非関連取締役は一致してこの議案に同意し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致した。独立取締役が発表した事前承認意見:会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は、会社が正常な経営管理を行うために必要であり、取引の必要性がある。今回の関連取引の事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及びその他の関連法律法規と「会社関連取引管理弁法」の関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営業績に不利な影響を及ぼさない。そのため、私たちはこの議案を会社の第4回取締役会の第2回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役の意見:審議を経て、会社が予想した2022年度の日常的な関連取引事項は必要であり、会社が正常な経営管理を展開するために必要である。関連取引は公平、公正、合理的の原則に従い、関連法律法規及び「会社関連取引管理方法」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案」の内容に合意しました。
3、監事会審議手続
同社は2022年3月25日に第4回監事会第2回会議を開き、「2022年の日常的な関連取引を予定する議案について」を審議・採択した。監事会は、2022年度の日常的な関連取引は会社と関連者の間の正常な生産経営の需要に基づいており、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進するのに積極的な役割を果たし、取引の必要性があると考えている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、公開、公平、公正の原則に従い、公正な市場価格を採用して取引を行い、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社監事会は「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案」の内容に同意した。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
本年
初至披今回の予想露日と金額と上関連今回の予想同類業関連者に占める前年実績同類業年実績取引関連者金額務累計発生金額務生金額差カテゴリ(万元)割合発生(万元)比例が比較的大きい取引金の原因額
（万元）
広東順徳に関する
联方为艾斯机200.00 7.95%0.005941 2.36%不适用购买器人有限设备公司
小計200.00 7.95%0.00 59.41 2.36%は適用されません
II-VI
VIETNAM 450.00 0.56%35.12 342.13 0.49%向関CO.,LTD連方MARLOWは適用されません
売上高INDUSTRI 10.00 0.01%0.000.33 0.0005%不適合商品ES，INC
小計460.00 0.57%35.12 342.46 0.4905%–
佛山市順
関徳区徳和へ
聯方恒信投資80.00 37.50%11.08 75.06 35.18%賃貸管理有限家屋会社を適用しない
小計80.00 37.50%11.08 75.06 35.18%は適用されません
合計740.00 46.2 476.93–
(III)前回の関連取引の予想及び実行状況
関連取引2021年度2021年度実績予測金額と実績カテゴリ関連先予測金額の発生金額生金額の差が大きい（万元）原因
関連先の広東順徳に艾斯の機械の200.00 59.41に適用しません
調達設備人有限会社
II-VI VIETNAM 300.00 342.13は適用されません
CO.,LTD
MARLOW 10.00 0.33は適用されません
INDUSTRIES,INC
取引先の熱電一体化佛山市国能宏基投資供給ユニットプロジェクトが関連先300.00 0.00に計画通りに着地できなかったため、会社の販売商品有限会社の熱電発電部品製品に対する需要は0である。
お客様の熱電一体化佛山市国能環境保護科学技術供給ユニットプロジェクトは有限会社700.00 0.00が計画通りに着地できなかったため、会社の熱電発電デバイス製品に対する需要は0である。
関連方仏山市順徳区徳和恒80.00 75.06に適用しない
賃貸住宅信投資管理有限会社
合計159000 476.93/
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連者紹介と関連関係
1、佛山市順徳区徳と恒信投資管理有限公司
名称佛山市順徳区徳と恒信投資管理有限会社
設立日2008年12月3日
性質有限責任会社(外商投資企業と内資合弁)
住所佛山市順徳区容桂街道事務所小黄圃社区住民委員会科苑一路1号
法定代表者の盧楚隆
登録資本金480000万人民元
経営範囲は会社に投資する不動産管理サービスである。不動産管理;不動産賃貸中国の商業・物資供給・販売業。
2021年12月31日現在、佛山市順徳区徳和恒信投資管理有限会社の総資本財務状況は301227万元、純資産は299042万元、2021年度の営業収入は341.01万元、純利益は-82.02万元である。（以上の財務データは監査されていない）
関連関係 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 参株会社
2、II-VI VIETNAM CO.,LTD
名称II-VI VIETNAM CO.，LTD
設立日2005年3月25日
性質有限責任会社
ベトナム在住
法定代表者AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
登録資本金322500000ドル
プローブ、精密光学レンズ及び関連部品を生産する。取り外し可能な電熱製品と電子組立部品、経営範囲
ハイテク冷却製品を含む。電気と熱力設備に用いるセラミック製品及び部品の生産
2021年12月31日現在、II-VI VIETNAM CO.、LTDの総資産は476414万ドル、純資産は422760万ドル、2021年度の営業収入は823058万ドル、純利益は795.78万ドルだった。（以上の財務データは監査されていない）
会社の株主連昇投資有限会社とあだ名豊投資有限会社の実際のコントロール人II-VI関連関係
INCORPRATEDRの子会社
3、MARLOW INDUSTRIES,INC
