証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022007 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当金人民元0.40元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に株主の純利益883710万元、未分配利益1923722万元を実現した。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当4.00元(税込)を支給する予定だ。2022年3月25日現在、会社の総株式は88240000株で、現金配当金352960万元(税込)を合計する予定だ。今年度の会社の現金配当が今年度の親会社株主の純利益に占める割合は39.94%だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は分配1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月25日に第4回取締役会第2回会議を開き、賛成9票、反対0票、棄権0票の採決結果審議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決し、今回の利益分配予案に同意し、同社株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審議を経て、会社が提出した「2021年度利益分配予案」は投資家全員に報い、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合う積極的な措置であり、会社が「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の全体運営状況と未来の戦略発展ビジョンを結びつけ、会社の利益レベルを総合的に考慮し、財務状況等を前提として定められたもので、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。このため、われわれは「2021年度利益分配予案に関する議案」の内容に合意し、この事項を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
審議を経て、「2021年度利益分配予案に関する議案」は会社の全体運営状況と未来の業務発展需要を総合的に考慮し、会社の持続的かつ健全な発展の資金需要を満たすのに有利であり、関連法律、行政法規と「会社定款」などの内部制度関連規定を遵守し、会社の実際の状況に合致し、会社の中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社の監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」の内容に同意した。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を及ぼさず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 取締役会2022年3月28日
