証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022005 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
第4回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第2回会議は2022年3月25日に会社のオフィスビル5階1号会議室で開催された。本会議の通知及び関連資料は2022年3月15日に書面により取締役の皆様に送付されました。
今回の会議は会社の劉富林会長が招集し、司会し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は現場と通信を結合した採決方式を採用し、会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『の議案』を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、会社の総経理が2021年の仕事を総括して形成した「2021年度総経理仕事報告」は、「会社法」などの法律法規及び「会社定款」「会社総経理仕事細則」などの規定に合致する。このため、会社の取締役会は「2021年度総経理業務報告に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社の取締役会が2021年の仕事を総括して形成した「2021年度取締役会仕事報告」は、「会社法」などの法律法規及び「会社定款」「会社取締役会議事規則」などの規定に合致する。このため、会社の取締役会は「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)『の議案』を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、会社が2021年の財務活動を総括して形成した「2021年度財務決算報告」は、「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの規定に合致する。このため、会社の取締役会は「に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)『の議案』を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、会社は2021年度の財務実現状況と2022年度の会社経営計画を結びつけて、「2022年度の財務予算報告」を編制し、「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの規定に合致した。このため、会社の取締役会は「2022年度財務予算報告に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)『会社1、主な内容:審議を経て、会社が作成した「2021年年度報告要旨」と「2021年年度報告」は、会社の経営と財務の真実状況を完全、明確、客観的に反映している。「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット」「会社発行証券の会社情報開示編報規則第15号-財務報告の一般規定」「上場会社情報開示管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定の要求に合致する。このため、会社の取締役会は「会社に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度報告要旨』と『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度報告』。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VI)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
1、主な内容：「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの規定に基づき、会社は現在の全体運営状況及び未来の戦略発展ビジョンを結合し、会社の利益水準、財務状況を総合的に考慮し、取締役会が作成した2021年度利益分配方案は以下の通りである：2022年3月25日までの会社の総株式88240000株を基数とする。会社は全株主に10株ごとに現金配当金4.00元(税込)を配布し、合計352960万元(税込)の現金配当金を配布し、資本積立金の増資を行わず、株式の送付も行わない。この利益分配事項は、投資家全員に報い、すべての株主と会社の発展した経営成果を分かち合う積極的な措置である。このため、会社の取締役会は「2021年度利益分配予案に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022007)。
4、独立取締役は本議案に対して同意を表明する独立意見を発表した。
5、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VII)「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中審衆環」と略称する)は専門化の程度が高い会計士事務所であり、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行することができる。中審衆環系会社が2021年に招聘した財務監査機構は、会社の状況に詳しい。
会社の財務監査の継続性を保証するために、会社は2022年度の財務監査機構及び内部制御監査機構として中審衆環を引き続き招聘する予定である。このため、会社の取締役会は「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する公告」(公告番号:2022008)。
4、独立取締役は本議案に対して同意を表明する事前承認意見と独立意見を発表した。
5、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VIII)「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、会社が制定した2022年度の取締役報酬案は、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の経営規模などの実際の状況と業界の報酬レベルに合致する。このため、会社の取締役会は「会社の2022年度の取締役報酬に関する議案」の内容に同意した。2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、独立取締役は本議案に対して同意を表明する独立意見を発表した。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（8552）「会社2022年度の高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
1、主な内容:審議を経て、会社が制定した2022年度の高級管理職報酬案は、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の経営規模などの実際の状況と業界報酬レベルに合致する。このため、会社の取締役会は「会社の2022年度の高級管理職の報酬に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、独立取締役は本議案に対して同意を表明する独立意見を発表した。
(X)『を審議・採択する議案』
1、主な内容:審議を経て、会社が作成した「2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社募集資金管理方法」などの関連要求に合致している。このため、会社の取締役会は「の議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022009)。
4、独立取締役は本議案に対して同意を表明する独立意見を発表した。
5、推薦機関は同意の査察意見を出した。
(十一)「監査委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社の取締役会の審査委員会は2021年の仕事を総括して、「 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 監査委員会2021年度の職務履行状況報告」を形成した。「上場企業管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」「会社取締役会審計委員会工作細則」などの関連規定に合致する。このため、会社の取締役会は「に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
(十二)『に関する議案』の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社の独立取締役は2021年の仕事を総括し、「2021年度独立取締役述職状況報告」を形成し、「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」「会社独立取締役仕事制度」などの関連規定に合致した。このため、会社の取締役会は「に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は株主総会に報告する必要がある。
(十三)「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案について」の審議・採択
1、主な内容：審議を経て、「会社法」などの法律法規、「会社定款」及び「会社関連取引管理弁法」などの規定に基づき、会社は2022年度に当社及び持株会社とその他の関連者の間で発生する日常経営に関連する取引総額が740万元を超えないと予想する。この日常的な関連取引は当社と関連者の間の正常な生産経営の需要に基づいて、必要性があり、会社が市場をさらに強固にし、経営能力を高め、会社の利益の増加を促進するのに有利である。このため、会社の取締役会は「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。関連取締役林東平回避表
この議案は審議を経て可決された。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度の日常的な関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022010)。
4、独立取締役は本議案に対して同意を表明する事前承認意見と独立意見を発表した。
5、推薦機関は同意の査察意見を出した。
(十四)「2022年外国為替の長期決済・為替業務の展開に関する議案」を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、外国為替変動のリスクに対応するため、会社は2022年度の輸出予算と結びつけて、2022年度に外国為替の長期決済為替業務を展開する累計金額は等値5000万ドルを超えないと予想している(額範囲内の資金はスクロールして使用することができる)、「会社定款」「会社取締役会議事規則」及び「会社金融派生品(長期決済為替)管理業務細則」などの関連規定に合致している。このため、会社の取締役会は「2022年外国為替の長期決済為替業務の展開に関する議案」の内容に同意した。2、採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は詳しく
