Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款
二〇二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2第一節株式発行……2第二節株式の増減と買い戻し……4第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6第一節株主……6第2節株主総会の一般規定……8第三節株主総会の招集……14第四節株主総会の提案と通知……15第五節株主総会の開催……17第6節株主総会の採決と決議……20第五章取締役会……25第1節取締役……25第2節取締役会……28第六章総経理及びその他の高級管理職……35第七章監事会……37第一節監事……37第二節監事会……38第八章財務会計制度、利益分配と監査……40第一節財務会計制度…40第2節内部監査……44第三節会計士事務所の任命……44第九章通知と公告……44第1節通知……44第2節公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45第2節解散と清算……46第十一章規約の改正……48第十二章附則……49
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款
第一章総則
第一条 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「会社」または「当社」という)、会社の株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化する。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」という)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」という)『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『上海証券取引所科創板株式上場規則』及びその他の関連規定に基づき、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」「外商投資株式会社の設立に関する若干の問題に関する規定」とその他の関連規定に基づき、広東省対外貿易経済協力庁が広東省外経済貿易資字[2012613号文の承認を得て、発起方式で設立し、全体的に変更する方式で設立した株式会社である。会社は佛山市順徳区市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得した。統一社会信用コード:9144060675109268 XW。
第三条会社は2021年2月24日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2206万株を発行し、2021年4月1日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社名は以下の通りである。
中国語登録名称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ;
英文名称：Guangdong Fuxin Technology Co.，Ltd.
第五条会社の住所は佛山市順徳ハイテク区(容桂)科苑三路20号である。郵便番号は528306です。
第六条会社の登録資本金は人民元八仟八佰贰拾肆万元で、小文字は8824万元である。
第七条会社は株式会社(香港・マカオ・台湾投資、上場)である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社が任命した副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨は:一流の半導体熱電材料、半導体熱電技術を研究開発する;「本業は金」を堅持し、大きくなり、強くなる。人材、技術、管理の絶え間ない向上を通じて、世界で最も強大な熱電産業基地と世界の熱電半導体第一ブランドを作り、中国の熱電を世界に向かわせ、民族工業を振興させる。「共通認識、共創、ウィンウィン、共有」の価値観を堅持し、顧客、従業員、協力者を利益共同体に結成し、共同で発展し、進取し、美しい生活を創造する。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:半導体熱電材料、熱電コンポーネント、熱電システム、半導体熱電技術応用製品(半導体冷凍/暖房製品)、熱電変換エネルギー類製品、電子製品及びその部品、医療機器(有効許可証によって経営する);半導体熱電技術サービス及び出力。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第十九条会社は広東富信電子科技有限公司が2012年4月30日までに監査した純資産をもとに、2.62:1の割引比率に基づき、劉富林、劉富坤などの24名の発起人が元の出資比率で設立し、設立時の会社の株式総数は6288万株であった。
発起人、各発起人が引き受けた株式数、会社の株式総額に占める割合は以下の通りである。
発起人買収株式数出資額(元)出資比率(株)(%)
劉富林2034214203421432.02
劉富坤145423561454235623.13
温耀生189218418921843.01
フーリエ101964610196461.62
何友康101558210155821.61
関慶端7641957641951.21
張建生7072507072501.12
梁逸笙5501465501460.87
何玉蘭5398325398320.86
徐根華6288006288001.00
梁尧輝3644513644510.58
閻利民3944803944800.63
梁競新30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000.48
朱紅1717317171730.28
雷坤児2552052552050.41
陳聯森1612931612930.26
梁友明1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000.16
邓仕英2549102549100.41
関肖敏1419121419120.23
肖林7037170371 0.11
東昇国際発展有限会社301824030182404.80
発起人買収株式数出資額（元）出資比率
(株)(%)
聯昇投資有限会社6288 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 800010.00
あだ名豊投資有限会社6413760641376010.20
上海天億実業ホールディングスグループ有限会社
（元上海天億投資（グループ）有限公司31440003144,405.00社）
合計6288 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 88 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00
第20条会社の株式総数は8824万株で、すべて普通株で、1株当たりの額面は人民元1元である。第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助を提供することができない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす
