証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022013 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
自己資金による一部募集プロジェクトへの投資の追加及び一部募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第4回取締役会第2回会議、第4回監事会第2回会議を開き、「自己資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する議案」を審議・採択し、会社は自己資金904044万元を使用して一部の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)に投資を増やす予定である。今回の変更は、募集プロジェクトの実施場所および総投資額の変更のみに関し、募集資金を使用した金額は変更されていない。
一、募集資金の基本状況
2021年2月24日、中国証券監督管理委員会の「同意 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔2021552号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株220600万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元15.61元で、今回の発行募集資金総額は34435660000元で、販売及び推薦費用、弁護士費用、監査及び検査費用、登録費用及びその他の取引費用3678193154元(税を含まない)を発行した後、純募集資金は計307576846元である。上記の資金状況はすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、(衆環検査字[20210500004号)の検査報告書を発行した。
会社は資金を募集する専門家に対して保存して、そして推薦機構 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と資金を募集する監督管理銀行と資金を募集する専門家の監督管理協議を締結しました。具体的には、2021年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 株式科創板上場公告書』を初公開発行した。
二、資金募集投資項目の状況
「 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 初公開発行株式と科創板上場募集説明書」によると、同社が初めて株式を公開発行し、上場募集資金を調整する前は5029088万元だったが、同社の実際の発行結果によると、今回の実際の募集資金の純額は3075747万元だった。会社の生産経営の必要に応じて、会社が初めて人民元普通株(A株)株を公開発行する募集資金は発行費用を差し引いた後、軽重緩急の順序で以下の項目の建設に投入する。
単位：万元
シーケンス番号プロジェクト名総投資額調整前に募集調整を使用する予定後、募集資金セット資金を使用する予定
1半導体熱電デバイス及びシステム1338901338.3.90133890産業化アップグレードプロジェクト
2半導体熱電全機製品生産能力159056815905681137227拡張プロジェクト
3研究開発センター建設プロジェクト554630554630554630554630
4補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000-
合計502908850290883075747
三、募集資金投資項目の歴史調整状況
2021年8月18日、会社は第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第17回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施主体を増やし、一部募集資金を用いて全資子会社に登録資本を増やす議案」を審議・採択した。「半導体熱電デバイス及びシステム産業化アップグレードプロジェクト」の一部プロジェクトの実施主体として、募集資金5500万元を使用して増資することに同意した。「半導体熱電デバイス及びシステム産業化アップグレードプロジェクト」の変更後、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集プロジェクトサブプロジェクト実施主体の産後生産能力総投資額募集名称万枚/年資金
半導体熱電普通半導体熱電普通熱電600
デバイスおよびシステムデバイスおよびシステム産業 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) デバイス
産業化アップグレード833890833890プロジェクト化アップグレードプロジェクト熱電システム300
募集プロジェクトサブプロジェクト実施主体の産後生産能力総投資額の募集
名称万枚/年資金
ハイエンド半導体熱電リッチデバイスハイエンド熱電 Heren Health Co.Ltd(300550) .00 550.00
デバイスプロジェクトデバイス
合計133890133890
四、今回の追加投資額及び実施場所の変更及び延期の具体状況
（Ⅰ）今回追加投資する予定の募集項目及び実施場所の変更状況
2022年3月25日、会社は第4回取締役会第2回会議、第4回監事会を開催した。
第2回会議では、「自己資金の使用に関する一部募集プロジェクトの投資及び一部募集について
投資項目の実施場所の変更及び延期の議案』について、会社は自己資金904044万元の対部を使用する予定である
分募投资项目は投资を増加し、今回の変更は募集投资项目の実施场所及び総投资额の変更にのみ関连する。
なお、募集資金の使用金額は変更されていない。
単位：万元
募集プロジェクト名称実施場所原総投資額現在総使用予定募集資金金額
一般半導体熱容量桂華口住民委員会
電気部品及びシステム華発路以東、昌8338901105710833890半導体熱電産業化アップグレード項目
デバイス及びシステム目業路以南ブロック
産業化アップグレード佛山市順徳ハイテク
プロジェクトハイエンド半導体熱区（容桂）科苑550.00 550.00 550.00 550.00電器部品プロジェクト三路20号
半導体熱電全機製品生産能力拡張容桂華口住民委員会
プロジェクト華発路以東、昌業159056817806151137227路以南地塊
容桂華口住民委員会
研究開発センター建設プロジェクト華発路以東、昌業554630996806554630路以南地塊
合計352908844331323075747
（Ⅱ）募集資金投資項目の延期状況
今回の変更に関わる募集プロジェクトは土建工事量が大きく、建設周期が長いため、会社は慎重に
利益最大化の原則と、現在の募集プロジェクトの実施進度、実際の建設状況及び市場発展を結びつける。
前景は、募集項目を延期し、具体的には以下の通りである。
調整前に調整後の予想に達する見込み
募集項目名使用可能状態日付が使用可能延期原因に達した場合
ステータス日付
一般半導体熱電はプロジェクトにより実施場所が変更され、新デバイス及びシステム産業2023.3.312024.3.31場所の土建工事量が大きく、建設化アップグレードプロジェクトの周期が長い。
半導体熱電デバイス及びシステム産業化の向上
級プロジェクトは製品開発技術の難易度が高いため、ハイエンド半導体熱電2023.3.312024.3.31かつ異なる顧客のニーズに応じてデバイスプロジェクト行の個性化開発を行い、全体の生産サイクルを延長する必要がある。
プロジェクトが実施場所を変更したため、新半導体熱電全機製品の生産能力拡張プロジェクト2023.3.312024.3.31場所の土建工事量が大きく、建設周期が長い。
五、今回の変更の原因
会社は急速な発展段階にあり、経営規模は絶えず拡大し、会社の未来の発展戦略を保証するために
実施され、会社は第3回取締役会第17回会議の授権を経て、容桂華に位置する競売に成功した。
口居委員会華発路以東、昌業路以南の地塊。詳細は2021年5月22日
日に披露する
