Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 独立取締役
第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」という）、「会社独立取締役業務制度」に基づき、 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「公司」という)独立取締役として、今回の取締役会審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、『に関する議案』の独立意見
審議を経て、会社が提出した「2021年度利益分配予案」は投資家全員に報い、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合う積極的な措置であり、会社が「会社法」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の全体運営状況と未来の戦略発展ビジョンを結びつけ、会社の利益レベル、財務状況などを総合的に考慮する前提で制定したものである。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは「2021年度利益分配予案」に関する議案」の内容に合意し、この事項を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。二、「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」の独立意見
査察の結果、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連監査の就職資格を備え、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の監査業務の要求を満たすことができ、客観的、公正、公正に会社の財務状況を反映することができ、双方が規定した責任と義務をよりよく履行することができる。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘は、会社の2022年度財務監査機構及び内制御監査機構の審議採決手続きとして「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」「会社取締役会議事規則」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。そのため、私たちは会社の取締役会が2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構として中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、上記の事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」の独立意見
審議を経て、会社が立案した2022年度取締役報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちは「会社2022年度取締役報酬に関する議案」の内容に同意し、この事項を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」の独立意見
審議を経て、会社が制定した2022年度の高級管理職報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律法規と「公司定款」の規定に合致している。そのため、私たちは「会社の2022年度の高級管理職の報酬に関する議案」の内容に合意しました。
五、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の独立意見
審議を経て、会社は募集資金の使用と管理に対して、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社募集資金管理方法」などの関連規定に合致した。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容を一致して認めた。
六、「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案について」の独立意見
審議の結果、会社が予想した2022年度の日常的な関連取引事項は必要であり、会社が正常な経営管理を展開するために必要である。関連取引は公平、公正、合理的の原則に従い、関連法律法規及び「会社関連取引管理方法」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案」の内容に合意しました。
七、「2022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案」の独立意見
審議を経て、会社は2022年度の輸出予算と結びつけて、2022年度に銀行と外国為替の長期決済業務を展開する計画で、そして外国為替の長期決済業務の累計金額を展開することに対して予想を行って、外国為替市場のリスクを防止して、外国為替資金の使用効果を高める有効な措置です。今回の予想価格は公平で公正な市場原則に従い、会社や株主の利益を損なうことはない。このため、われわれは「2022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案」の内容に合意し、この事項を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
八、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案について」の独立意見
審議の結果、今回の使用は一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う必要があり、募集資金の使用効果を向上させるのに有利であり、募集プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の用途を変えない前提の下で、会社の収益を増加させ、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そこで、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」の内容に合意しました。
九、「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトの投資及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する議案」の独立意見
審議を経て、会社は今回自己資金を使って一部の募集プロジェクトの投資を追加し、一部の募集プロジェクトの実施場所を変更し、その建設周期を延長する事項は会社の戦略計画の手配に合致し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「会社の募集資金管理方法」などの関連規定に合致している。会社の募集プロジェクトのより良い実施と会社の長期的な発展に有利で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、私たちは「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトの投資及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する議案」の内容に同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
十、「会計政策の変更に関する議案」の独立意見
審議の結果、今回の会計政策変更は財政部会計司が問答関連規定を実施した合理的な変更であり、変更後の会計政策は客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社と株主の利益を損なわなかった。今回の変更は財務報告に重大な影響を及ぼさない。そのため、「会計政策の変更に関する議案」の内容に合意しました。
(以下、本文なし)
