証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022006 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
第4回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第2回会議は2022年3月25日に会社のオフィスビル5階1号会議室で開催された。本会議の通知及び関連資料は2022年3月15日に監事の皆様にメールで送付されました。
今回の会議は監事会の梁競新主席が招集し、司会し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は現場と通信を結合した採決方式を採用し、会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)『1、主な内容:審議を経て、会社監事会は2021年の仕事を総括して形成した「2021年度監事会仕事報告」を総括し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規及び「会社定款」「会社監事会議事規則」などの規定に合致する。このため、会社監事会は「2021年度監事会業務報告に関する議案」の内容に同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)『1、主な内容:審議を経て、会社が2021年の財務活動を総括して形成した「2021年度財務決算報告」は、「会社法」「会社定款」などの規定の要求に合致する。このため、会社監事会は「に関する議案」の内容に同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)『1、主な内容:審議を経て、会社は2021年度の財務予算の実現状況と2022年度の会社経営計画を結びつけて、「2022年度の財務予算報告」を編制し、「会社法」「会社定款」などの規定の要求に合致した。このため、会社監事会は「に関する議案」の内容に同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)「会社1、主な内容：審議を経て、会社が作成した『2021年年度報告』と『2021年年度報告要旨』は客観的、明確、完全に会社の経営及び財務の真実状況を反映し、その作成と審査手順は関連法律法規、『会社定款』と公司管理制度の各規定に合致し、客観的に公正に本報告期間の財務状況と経営成果を反映することができる。年度報告作成の過程で、会社が報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会の全員は会社が開示した情報が真実で、正確で、完全であることを承諾し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度報告要旨』と『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度報告』。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
1、主な内容：審議を経て、「2021年度利益分配予案に関する議案」は会社の全体運営状況と未来業務発展需要を総合的に考慮し、会社の持続的かつ健全な発展の資金需要を満たすのに有利であり、関連法律、行政法規と「公司定款」などの内部制度関連規定を遵守し、会社の実際状況に合致し、会社の中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社の監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022007)。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VI)「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は専門化の程度が高い会計士事務所であり、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行することができる。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年に招聘された財務監査機構であり、会社の状況に詳しい。会社の財務監査の継続性を保証するために、監事会は会社が2022年度の監査機構として中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する公告」(公告番号:2022008)。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VII)「会社2022年度監事報酬に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社が制定した2022年度監事報酬案は、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の経営規模などの実際の状況と業界報酬レベルに合致する。このため、会社監事会は「会社2022年度監事報酬に関する議案」の内容に同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（VIII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議、可決する
1、主な内容:審議を経て、会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、推薦機構、監督管理銀行と三者の監督管理協議を締結し、保管、管理、置換に事前に自己資金を投入し、発行費用を支払ったのは相応の審議手続きを経て、規則に合わない状況は存在しない。会社の募集資金の保管及び使用管理は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社募集資金管理方法」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の実際の状況に合致する。このため、会社監事会は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容に同意した。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022009)。（Ⅸ）「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案について」の審議が成立
1、主な内容：審議を経て、今回2022年度の日常的な関連取引は会社と関連先の間の正常な生産経営の需要に基づいて、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進することに対して積極的な役割を果たし、取引の必要性を持っている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、公開、公平、公正の原則に従い、公正な市場価格を採用して取引を行い、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社監事会は「2022年度の日常的な関連取引を予定する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。関連監事範衛星は採決を回避し、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度の日常的な関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022010)。
(X)「2022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社は2022年の外国為替の長期決済為替業務を展開する計画であり、外国為替の変動のリスクに対応し、輸出業務が為替レートの変動要因によって大きな為替損失を生じないことを確保する積極的な措置であり、「会社定款」「会社董事会議事規則」及び「会社金融派生品(長期決済為替)管理業務細則」などの関連規定に合致する。会社が外国為替の長期決済為替業務を展開する審議手続きは関連法律法規と会社の内部制度の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社の監事会は「2022年外国為替の長期決済為替業務の展開に関する議案」の内容に同意した。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する公告」(公告番号:2022011)。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十一)「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
1、主な内容:審議を経て、会社は募集プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の用途を変えない前提の下で、一部の閑置募集資金を使って現金管理を行うことは募集資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図る。今回の使用部分の閑置募集資金による現金管理内容及び審議手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社募集資金管理方法」などの関連規定に合致する。今回、一部の閑置募集資金を用いた現金管理行為は、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社監事会は「一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」の内容に同意した。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する公告」(公告番号:2022012)。
（十二）「自己資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する議案」を審議、採択する
1、主な内容:審議を経て、今回の募集プロジェクトの追加投資、実施場所の増加及び延期事項は、募集プロジェクトの建設を推進する必要に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致する。募集資金の用途を変更したり、会社や株主の利益を損なったりすることはありません。このため、会社監事会は「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトの投資及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する議案」の内容に同意した。2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「自己資金による一部募集プロジェクトの追加投資及び一部募集プロジェクトの変更実施場所及び延期に関する公告」(公告番号:2022013)。
4、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十三)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
1、主な内容:審議を経て、今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連書類の要求によって行った合理的な変更であり、会計政策の変更を実行することは会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。今回の会計政策の変更の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は「会計政策の変更に関する議案」の内容に同意する。
2、採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議を経てこの議案を可決した。
3、具体的な内容は会社を参照
