証券コード： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 証券略称： Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 公告番号：2022016 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所：佛山市順徳高新区（容桂）科苑三路20号 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 六号会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
関与しない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『会社に関する議案』√
6「2021年度利益分配予案に関する議案」√
7『継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部管理監査機について√
構成された議案
8「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」√
9『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
102022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案』√
「株主総会を申請し取締役会に会社及びその子会社を授権することについて
112022年度金融機関の総合信用及び関連貸付業務の提供相√
担保すべき議案」
12《修正Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款>の議案について》√
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
14「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
15《自己資金の使用について一部の募集項目の投資及び一部の募集√を追加する
プロジェクト変更実施場所及び延期の議案」
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上述の議案はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議、第4回監事会の第2回会議の審議を経て可決され、詳しくは会社が2022年3月28日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告及び書類。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度株主総会会議資料』を開示する。
2、特別決議案:議案12。
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、議案7、議案8、議案10、議案15。
4、関連株主の採決回避に関する議案:なし。
議決を回避すべき関連株主名:なし。
5、優先株株主の採決に関する議案:なし。三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 20224/15
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の順調な開催を保証するために、会社は株主総会の出席人数に基づいて会議場を手配し、会議前の登録時間を減らし、今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は事前に登録確認しなければならない。
(I)登録時間
2022年4月22日午前9:00-12:00
（Ⅱ）登録場所
佛山市順徳高新区（容桂）科苑三路20号 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 六号会議室
(III)登録方式
今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で処理しなければならない。
1、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書の原本と株式口座カードまたは有効株式証明書の原本によって登記を行う。委託代理人が出席する場合、委託人株式口座カードまたは有効株式証明書の原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(フォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
2、企業株主の法定代表者/執行事務パートナーの委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者/執行事務パートナーの委任代表身分証明書、企業営業許可証(コピーして公印を押す)、株式口座カードまたは有効株式証明書に基づいて登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(フォーマットは添付ファイル1参照)、企業営業許可証(コピーして公印を押す)、株式口座カードまたは有効株式証明書に基づいて登録手続きを行う。
3、异郷の株主は手纸、ファックス、メールの方式で登录することができて、手纸、ファックス、メールは会社に到着する时间を基准にして、手纸、ファックスあるいはメールの上で株主の名前、株主の口座、连络先、邮便番号、连络电话を明记しなければならなくて、そして上述の1、2项の列の证明の材料のコピーを添付しなければならなくて、手纸の上で“株主の大会”の字を明记して、会议に出席する时原本を携帯しなければならなくて、会社は電話方式で登録を受け付けません。
六、その他の事項
(I)COVID-19肺炎の予防・コントロールに協力するため、株主はネット投票方式で投票することを提案した。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病の予防とコントロールの要求によって参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。
(II)今回の株主総会の現場会議は半日、会議に出席した株主または代理人の交通と食事と宿泊費用を自弁する予定である。
(III)会議に参加する株主または代理人は30分前に会議の現場に到着して署名してください。
(IV)会議連絡先
1.連絡先：佛山市順徳高新区（容桂）科苑三路20号
2.連絡先：0757288815533
3.メールアドレス：[email protected].
4.連絡先：劉春光
ここに公告する。
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 取締役会2022年3月28日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『の議案』2『の議案』3『の議案』4『の議案について』5『会社の議案について』
6「2021年度利益分配予案に関する議案」
7「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制について
監査機関の議案」
8「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」
9『会社2022年度監事報酬に関する議案』
102022年外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案」
「株主総会授権取締役会の申請に関する会社及びその
11子会社2022年度金融機関総合授信及び関連貸付
業務と相応の保証を提供する議案」
12《修正Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 定款について》
の議案
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」14「独立取締役業務制度の改正に関する議案」15「自己資金を用いて一部の募集投資を追加すること及び
一部募集項目の実施場所変更及び延期の議案」
(本ページは本文がなく、『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021年度株主総会授権委託書』の署名ページ)委託人署名(捺印):受託人署名:委託人身分証明書番号:受託人身分証明書番号:
委託日：年月日備考：
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
