Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社
独立取締役第2回取締役会第8回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「香港連合取引所有限会社証券上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び規則性文書及び「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社独立非執行役員制度」の関連規定として、私たちは Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、慎重、客観的な立場に基づき、慎重に分析し、会社の第2回取締役会第8回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社2021年度内部統制評価報告について
「 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社2021年度内部制御評価報告」の内容と形式は関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、会社内部制御制度の建設と運行状況を真実、正確に反映した。当社はすでに比較的完備した内部制御システムと評価システムを構築し、関連する内部制御監督管理の要求に合致し、経営活動の中で実行し、すべての重大な意思決定の面でリスク有効制御の要求を満たしたと考えている。会社は2021年度に財務報告関連及び非財務報告関連の内部統制の重大な欠陥が存在しない。
そこで、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」に同意します。
二、2021年度利益分配方案について
業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベルなどの要素の影響を総合的に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、取締役会が作成した2021年年度の利益分配方案は会社の実際の経営状況と財務状況に合致し、「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定。
このため、「2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構の招聘について
会社は徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内監査機構及び内部制御監査機構、徳勤・関黄陳方会計士行為2022年の国外監査機構として引き続き招聘する予定で、会社の実際状況の年度監査業務の需要に合致する。勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)、徳勤・関黄陈方会计士行は十分な独立性、监査サービスの専门能力、投资家の保护能力を持っていて、会社の年度监査の仕事に适任することができて、会社は上述の监査机関を引き続き招聘して関系法律、行政法规と《会社定款》の规定に合って、会社の监査の仕事の质を保障するのに有利で、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
このため、「2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
四、2021年度及び2022年度高級管理職報酬について
会社が制定した高級管理職報酬方案は会社の高級管理職に対する審査状況に基づき、会社の経営の実際の状況と結びつけて制定され、会社の関連報酬と審査制度の規定に合致し、この議案の審査手順は関連法律法規と公司定款の規定に合致し、会社の長期発展に有利であり、会社と会社の中小株主の利益を損なうことはない。
そこで、「2021年度及び2022年度の高級管理職報酬に関する議案」に同意します。五、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更して損害する状況は存在しない。
そのため、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」に同意します。六、アイドル自己資金による現金管理について
会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高40億元を超えない一時的な閑置自有資金を使って現金管理を行い、リスク性が低く、流動性がよく、安全性の高い投資製品を購入するために使用し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、必要な審議手続きを履行し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」に同意します。
七、2022年度日常関連取引の見通しについて
会社2022年度の日常関連取引は市場取引の原則に従って公平、公開、合理的に取引価格を確定し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況はなく、会社と全体の株主の利益に合致し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの関連規定に合致する。取締役会はこの議案を審議する際、審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。
そこで、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意します。
八、外国為替ヘッジ保証業務の展開について
会社が今回展開した外国為替オプション保証業務は会社が外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に下げ、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。総合的に、私達は会社と部下の会社が正常な経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、業務の発展の需要に基づいて、会社の上場地の関連監督管理の規定と会社の関連制度の規定に従って適時に外国為替の保証業務を展開することに同意します。
そのため、私たちは「外国為替オプション業務の展開に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
九、廃棄部分について授与されたが帰属していない制限株
今回の廃棄部分の制限株は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、決定は必要な手続きを履行した。
そのため、「無効部分が授与されたが帰属していない制限株に関する議案」に同意します。独立取締役：韦少琨、辛珠、桂水発、劉建忠2022年3月25日
