Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社
独立取締役第2回取締役会第8回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「香港連合取引所有限会社証券上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び規範性文書及び「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社独立非執行取締役業務制度」の関連規定として、当社は Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立、慎重、客観的な立場に基づき、慎重に分析した結果、2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構、2022年度の日常関連取引予想事項に対して事前承認意見を発表した。2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構の招聘について
会社全体の独立取締役は会社が徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内監査機構及び内部制御監査機構、徳勤関黄陳方会計士行為2022年の国外監査機構が会社の実際状況及び年度監査業務の需要に合致すると考えている。徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)、徳勤関黄陳方会計士行は十分な独立性、監査サービスの専門能力、投資家保護能力を持ち、会社の年度監査に適任することができる。そのため、「2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」を事前に承認し、会社がこの議案を第2回取締役会第8回会議審議に提出することに合意した。
二、2022年度日常関連取引の見通しについて
会社全体の独立取締役は、会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の経営活動に必要であり、関連取引行為は市場取引の原則に従って公平、公開、合理的に取引価格を確定し、会社と株主全体の利益に合致し、会社の独立性構成に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社と株主全体の利益に合致し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの関連規定に合致する。そこで、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を事前に承認し、同社が第2回取締役会第8回会議の審議に提出することに合意した。
独立取締役：韦少琨、辛珠、桂水発、劉建忠2022年3月24日
