証券コード： Cansino Biologics Inc(688185) 証券略称： Cansino Biologics Inc(688185) 公告番号：2022016 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社
第2回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第11回会議は2022年3月25日に会社の会議室で現場及び通信の方式で開催され、会議通知は会議開催10日前に電子メールの形式で全体監事に届いた。今回の会議は監事会の李江峰主席が主宰し、監事3人、実から3人になるべきだ。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と規範性文書と「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、項目ごとに採決し、決議を以下のように形成した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『2021年度報告及び要約に関する議案』の審議可決
監事会は、会社が中国国内の関連法律法規の要求に基づいて作成した「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社2021年年度報告」及びその要約と香港関連法律法規の要求に基づいて作成した「2021年12月31日までの年度業績公告」及び「2021年年度報告」(以下「2021年度報告」という)の作成と審議手順規範は合法的で、法律、法規、「会社定款」及び監督管理は。監事会の全員は会社の2021年年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社2021年度報告』及びその要約。
本議案は監事会の審議を経て可決された後、香港の関連法律法規の要求に基づいて作成された「2021年年度報告」、中国国内の関連法律法規の要求に基づいて作成された「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社2021年年度報告」及びその要約は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度財務決算報告と財務監査報告に関する議案」の議決結果を審議・採択:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
监事会は「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社2021年度内部制御评価报告」は全面的に、真実で、客観的に会社内部制御システムの建设、运営と监督状况を反映し、会社の既存の内部制御システムはすでに基本的に健全で、そして有効な実行を得ることができ、会社の管理の要求と企业の発展の需要に适応することができ、真実で、公正な财务报告表の作成に対して合理的な保证を提供することができる。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社2021年度内部統制評価報告』。
(V)『会社2021年企業社会責任報告に関する議案』の審議・採択
監事会は、2021年度に、会社は持続可能な発展の経営理念を堅持し、企業の社会責任の建設を推進し、経営、環境、社会などの責任分野での実践を通じて、社会責任を積極的に履行し、科学研究の革新、エネルギー産業の賦能、疫病への対抗などの面で貢献したと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社2021年度企業社会責任報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は、会社の利益状況、キャッシュフロー状況と資金需要計画を十分に考慮し、現在の発展段階、長期発展計画と株主の合理的なリターン計画を結びつけ、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022017)。
（VII）「2022年度の国内外監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択
監事会は、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)、徳勤関黄陳方会計士行は十分な独立性、監査サービスの専門能力、投資家の保護能力を持っており、会社の年度監査に適任することができ、会社は徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年国内の監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘した。徳勤関黄陳方会計士行為2022年国外監査機構は会社の監査業務の品質を保障するのに有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022018)。
(VIII)審議を経て、「2021年度及び2022年度の高級管理職の報酬に関する議案」監事会は、監事会は会社の2021年度及び2022年度の高級管理職の報酬案が会社の管理レベルを高め、激励制約メカニズムを確立し、完備させ、会社の高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、会社と株主のためにより大きな利益を創造するのに役立つと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅸ）「株主総会による会社の取締役会のA株及び/又はH株の発行に関する一般的な授権に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「株主総会に取締役会にH株の株式の買い戻しを求める一般的な授権に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会及び種別株主総会の審議を提出する必要がある。
(十一)「株主総会が取締役会にA株の株式を買い戻す一般的な授権を与えることに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会及び種別株主総会の審議を提出する必要がある。
(十二)「国内外債務融資ツールの発行に関する一般的な授権に関する議案」の採決結果を審議・採択した:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「2022年度の新規/継続銀行の信用限度額に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)『2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書』の審議・採択
监事会は、2021年度の募集资金の保管と使用状况は「上海证券取引所科创板株の上场ルール」、「上海证券取引所の上场会社の自律监视指导第1号–规范运営」などの法律法规と「 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社の募集资金管理制度」などの制度文书の规定に符合すると考えている。会社は募集資金に対して専戸の記憶と特定項目の使用を行い、そして直ちに関連情報の開示義務を履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した情報と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、規則に違反して募集資金を使用する状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」(公告番号:2022019)。(十五)「遊休自有資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
監事会によると、同社の今回の使用額は人民元40億元を超えない閑置自有資金で現金管理を行い、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致している。また、会社が今回、閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、資金の安全を確保し、操作の合法的なコンプライアンスを確保し、日常経営に影響を受けないことを保証する前提の下で、会社の株主利益、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の資金使用効率を高め、良好な資金リターンを得るのに有利である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022020)。
（十六）「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
监事会によると、会社は関连取引の手続きに従って2022年度に Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) とその部下会社との取引を予想し、会社と Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) とその部下会社との取引は正常な生产経営业务を基础として、会社は公平、公正、公开の原则に従って展开し、市场の公正価格を定価の原则として、会社と全体の株主の利益を损害する情况は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021)。
(十七)「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減するため、会社は関連審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、今回この事項を審議する手続きは合法的に規則に合致し、関連法律法規の規定に合致していると考えている。会社はセット保証業務を展開して関連規定に合致し、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が実際の経営状況に基づいて、保証業務を展開することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「外国為替オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2022022)。
(18)「廃棄部分が授与されたが帰属していない制限株に関する議案」を審議・採択した監事会は、今回の制限株の廃棄は「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」および会社「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、株主の利益を損なうことはないと判断した。監事会は、会社の廃棄部分が授与されたが帰属していない制限株に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「廃棄部分が付与されたが帰属していない制限株に関する公告」(公告番号:2022023)。ここに公告する。
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社監事会2022年3月28日
