Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規及び「上海証券取引所株式上場規則」、「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従った。勤勉に各仕事を展開し、株主総会から与えられた各職責を確実に履行し、株主総会の各決議を断固として実行し、会社の規範運営を促進し、会社と株主の利益を維持し、会社の持続的な健全かつ安定した発展を推進する。2021年度会社の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況
2021年度、会社は営業収入67797897万元を実現し、前年同期比76.74%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1375416万元で、前年同期比119.40%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1299389万元で、前年同期比122.11%増加した。
2021年12月31日現在、会社の資産総額は19199905万元で、前年同期比35.93%増加した。親会社に帰属する株主権益は10549403万元で、前年同期比11.24%増加した。基本1株当たりの収益は0.56元/株で、前年同期比115.38%増加した。加重平均純資産収益率は13.76%で、前年同期比7.05ポイント増加した。
二、2021年取締役会の仕事状況
会社の取締役会は取締役9名を設置し、そのうち独立取締役3名、取締役会の人数と人員構成は法律法規と「会社定款」の要求に合致する。各取締役は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律、法規及び制度に基づいて仕事を展開し、時間通りに会議に参加し、各議案を審議し、職責と義務を勤勉に履行することができる。独立取締役は会社の持株株主、実際の支配者及びその他会社と利害関係のある部門或いは個人の影響を受けず、独立して果たすべき職責を履行し、各議案を厳格に審議し、独立、客観、公正な判断を行い、会社の重大事項に対して独立意見を発表することができる。同時に、取締役会の下に各専門委員会を設置して真剣に仕事を展開し、職権を十分に行使し、役割を果たす。
(I)取締役会会議の状況
2021年、会社の取締役会は「会社法」及び「会社定款」が与えた法定権利に基づき、職責を真剣に履行し、合計5回取締役会を開催し、以下の表に示す。
期日次議案
議案一、「完全子会社の対外投資について安徽安四期六回瓦新能源科技有限公司に参加する議案」。
2021年2月8日
次取締役会議案二、「会社が銀行に総合授信を申請する議案について」。
議案一、「2020年度総経理業務報告」
議案二、「2020年度取締役会業務報告」
議案三、「2020年度独立取締役述職報告」
議案四、「2020年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」
議案五、「2020年度財務決算報告」
議案六、「2020年度社会責任報告」
議案七、「2020年度利益分配予案」
第4期7回議案8、「2020年度内部統制評価報告」
2021年4月27日取締役会
議案九、「会計士事務所の再雇用に関する議案」。
議案十、「募集資金年度保管と使用状況特別報告」
議案十一、「2020年年度報告及びその要約」
議案12、「2021年第1四半期報告」。
議案十三、「会社及び完全子会社のために銀行の総合授信額を申請するために連帯責任保証保証を提供する議案について」。議案十四、「会社が銀行に総合授信を申請する議案について」。
議案十五、「2021年度の日常関連取引を予定する議案について」。
議案十六、「会社の改正とオプション保証業務の展開に関する議案」。
議案十七、「会社議案十八、「会社の改正に関する議案」
議案十九、《安徽 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 料株式会社定款の改訂に関する議案》；
議案二十、「子会社の株式構造調整に関する議案」。議案二十一、「2021年度会社の取締役報酬に関する議案」
議案二十二、「2021年度会社の高級管理職の報酬に関する議案」
議案二十三、「2020年度株主総会の開催に関する議案」。
議案一、「2021年半年度報告及びその要約」
議案二、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況四期八回状況特別報告」。
2021年8月13日
取締役会
議案三、「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」。
2021年10月25第4期第9回議案1、「2021年第3四半期報告」。
日取締役会
第四期十回議案一、《修正取締役会司定款>の議案』;
議案二、「2021年度の日常関連取引額の増加に関する議案」
議案三、「資金募集投資プロジェクトの結項について、募集資金を永久に流動資金を補充する議案」。
議案四、「子会社に関連保証を提供する議案について」。議案五、「会社が完全子会社及び持株子会社のために銀行の総合授信額を申請するために連帯責任保証保証を提供する議案について」。
議案六、「会社が銀行に総合授信を申請することに関する議
事件
議案7、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
(II)株主総会会議の状況
2021年、「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連制度の要求に基づき、取締役会は株主総会を2回招集し、会議の開催状況は以下の表の通りである。
期日次議案
1、『2020年度取締役会業務報告』；
2、『2020年度監事会業務報告』；
3、『2020年度独立取締役述職報告』；
4、『2020年度財務決算報告』；
5、『2020年度利益分配予案』；
6、『2020年度内部統制評価報告』；
2020年度
2021年5月20日7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」。
株主総会
8、『募集資金年度保管と使用状況特別報告』；
9、『2020年度報告及びその要約』；
10、「会社及び完全子会社のために銀行の総合授信額を申請するために連帯責任保証保証を提供する議案について」。11、『2021年度日常関連取引予定についての議論
事件
12、《安徽 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 料株式会社定款の改訂に関する議案》；
13、『2021年度会社の取締役報酬に関する議案』；14、『2021年度会社監事報酬に関する議案』。
