証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022020 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
第4回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に電話とファックスなどの方式で会社全体の監事に『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 第4回監事会第9回会議通知』を出し、会社の第4回監事会第9回会議は2022年3月25日午後3:00に会社の会議室で開催され、会議は監事3名に出席し、実際に会議監事3名に出席し、会議は監事会主席の張成強さんが主宰する。
今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度監事会仕事報告』です。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『＊＊＊ Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度利益分配予案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度利益分配予案公告』(公告番号:2022021)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議「2021年度内部統制評価報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会計士事務所の再雇用に関する議案』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 継続招聘会計士事務所公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議「募集資金年度保管と使用状況特別報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 募集資金年度保管と使用状況特別報告』(公告番号:2022023)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「2021年度報告及びその要約」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度報告』及び『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度報告要旨』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022026)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)『2022年度会社監事報酬に関する議案』の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。2022年度会社の取締役、監事報酬に関する公告（公告番号：2022028）。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第4回監事会第9回会議決議。
ここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 監事会2022年3月28日
