証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022026 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常関連取引が上場企業に与える影響:今回の日常関連取引は関連法律法規と制度の規定に合致し、関連取引価格は公正性の原則に従い、会社と全体株主の最大利益に合致し、非関連株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。この取引は当社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の審議状況
2022年3月25日、 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)は第4回取締役会第12回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、監事会審議状況
2022年3月25日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、独立取締役の事前承認意見と独立意見
会社の独立取締役は「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を事前に承認し、独立意見を発表した。今回の取締役会が開催される前に、会社は今回の日常関連取引事項を私たちと十分に疎通し、私たちの事前承認を得た。検査の結果、会社及び完全子会社と関連者の日常関連取引は、公平合理、協議一致の原則に従って価格を設定し、会社又は中小株主の利益を損なう状況がなく、会社及び非関連株主の利益に合致する。日常関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務収入、利益源は上述の日常関連取引に依存しない。今回の関連取引の内容、意思決定手順は「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。私たちは今回の日常関連取引事項に合意し、2021年年度株主総会の審議にこの議案を提出した。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
通貨：人民元単位：万元（税別）
予測金額と関連取引類関連者の前回予測金額前回実際発生金実際発生金実際発生金別額の差が大きい原因
関連者に安徽宿通国際15 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 850.02会社を購入し、生買い原材料資源有限会社の生産状況に基づいて購入する。
注:2021年5-12月の実際の発生金額は6759297万元である。
2022年1-2月の実際の発生金額は2325705万元である。
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
通貨：人民元単位：万元（税別）
本年初めに今回の见通し金関连が同类を占めてから2月28日までの前年実占同类额と前年実取引関连人见通し业务比日と関连际発生业务比际発生金额カテゴリ金额例(%)人累计済金额例(%)との差が大きい発生原因
易金額
向関安徽宿
ユナイテッドインターナショナル150,023257093955
リソースを購入していない
原材料は会社の材料に限る
注：今回予想される日常関連取引は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会の開催日までの間に発生する日常関連取引の予想です。
二、関連者紹介と関連関係
(I)関係者の基本状況
企業名称：安徽駅通国際資源有限公司（以下「駅通資源」と略称する）
タイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：王家斌
登録資本金：二千万円整
設立日：2016年11月24日
住所:中国(安徽)自由貿易試験区蕪湖片区龍山街道九華北路138号学府商業広場蕪湖越境電子商取引産業園B 2-306室
主な業務:鉱物資源の開発と販売;金属、有色金属及びその製品の販売;石炭の販売建材の販売;自動車、自動車部品及び関連設備、原補助材料の販売;自動車製品に技術サービスを提供する。物流方案の設計;国際、中国貨物輸送代理店;普通貨物の倉庫保管、積み下ろし、運搬サービス(危険化学品、猛毒化学品、易製毒化学品を除く);化学工業原料及び製品(危険化学品、猛毒化学品、易製毒化学品を除く)、コンピュータ、通信設備販売(ネット販売を含む);コンピュータソフトウェア開発及び技術サービス;貨物または技術輸出入業務(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主要株主：安徽 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 投資有限公司持株50%、瑞源国際資源投資有限公司持株50%。
(II)上場企業との関連
「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」第6.3.3条の関連規定によると、宿場通資源は会社の関連者に属していないが、会社の役員1人が宿場通資源の監事を担当しているため、「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」第6.3.3条の規定を参照し、慎重性から、会社は宿場通資源を会社の関連者と認定している。
(III)履行能力分析
会社及び完全子会社と関連者の日常関連取引は主に関連者に原材料電解銅を購入し、会社の正常な生産経営の需要を満たすためであり、いずれも十分な履行能力を有し、会社に損失をもたらすことはない。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社及び完全子会社と関連者との日常関連取引は主に関連者に原材料電解銅を購入することである。この関連取引は自発的、平等、互恵互恵、公正の原則で行われ、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この関連取引の定価は市場価格を根拠とし、公平、公正、等価、有償などの市場原則に従い、会社及びその他の株主の利益を損なうことはない。具体的な関連取引契約は、実際の購買が発生したときに署名します。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社及び完全子会社と関連者が発生した日常関連取引は正常な経営業務活動であり、会社の正常な生産経営の需要に合致する。この関連取引は当社と関連側のそれぞれの優位性を発揮し、各方面の市場、資質などの資源を相互に利用し、協力・ウィンウィン、共同発展を実現し、会社の発展に有利である。
この関連取引は市場価格に従い、双方の協議を経て確定し、定価が公正で、決算時間と方式が合理的であり、会社及び非関連株主、中小株主の利益を損なう行為は存在せず、当社の持続的な経営能力及び資産独立性などに不利な影響を及ぼすこともなく、会社の主要業務或いは収入、利益源は上述の関連取引に大きな依存を形成しない。
ここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月28日
