証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022019 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 」または「会社」と略称する)は2022年3月14日に電話とファックスなどの方式で会社全体の取締役、監事と高級管理職に「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 第4回取締役会第12回会議通知」を発行し、会社の第4回取締役会第12回会議は2022年3月25日午後1:30に会社の会議室で開催され、会議は取締役9名に出席しなければならない。実際に会議に出席した取締役は8人で、取締役のチェン紀友さんは疫病の原因で会議に出席できなかった。会議は会長の封全虎さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
（Ⅱ）「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度取締役会仕事報告』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議「2021年度独立取締役述職報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議「2021年度取締役会審計委員会職務履行状況報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度取締役会監査委員会職務履行状況報告』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
（V）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『＊＊＊ Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議「2021年度社会責任報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度社会責任報告』です。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
(VII)審議「2021年度利益分配予案」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度利益分配予案公告』(公告番号:2022021)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議「2021年度内部統制評価報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)『会計士事務所の再雇用に関する議案』を審議・可決する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 継続招聘会計士事務所公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議「募集資金年度保管と使用状況特別報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 募集資金年度保管と使用状況特別報告』(公告番号:2022023)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2021年年度報告及びその要約」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度報告』及び『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度報告要旨』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社及び子会社の銀行総合授信額の連帯責任保証保証の申請に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「＊＊＊ Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社及び子会社の銀行総合信用限度額の連帯責任保証保証の提供に関する公告」（公告番号：2022024）。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社が銀行に総合授信を申請することに関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
(十四)「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022026)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十五）「会社が定期的な価値保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決する
会社及び完全子会社は自己資金を使用して先物保証業務を展開する予定で、保証金総額は人民元6000万元を超えず、循環使用することができ、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、理事長またはその授権者に額範囲内で上述の保証業務に関する事項を具体的に実施することを授権する。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
(十六)《修正Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款>に関する議案》の具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したの「＊＊＊ Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022027）及び「＊＊＊ Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社定款」。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「2022年度会社の取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。2022年度会社の取締役、監事報酬に関する公告（公告番号：2022028）。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十八）「2022年度会社の高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
(十九)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022029)。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
三、書類の検査準備
第4回取締役会第12回会議決議。
ここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月28日
