Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、会社「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、株主全体に責任を負う精神に基づいて、仕事の中で勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、法律、法規に与えられた各職権と義務を真剣に履行し、会社の主な経営活動、財務状況、重大な政策決定状況及び内部管理などの方面に対して検査を行い、そして会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督を行い、企業の規範運営と発展のために積極的な役割を果たし、会社の規範運営を確実に保証した。会社監事会の2021年度の仕事状況について以下のように報告する。
一、2021年度監事会会議の状況
2021年に会社監事会は4回の監事会会議を開き、取締役会会議5回と株主総会会議2回に列席した。
監事会会議の開催状況：
(I)会社は2021年4月27日に会社の第4回監事会第4回会議を開催し、監事3人、実際に監事3人に到着し、会議で「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2020年度内部統制評価報告」、「会計士事務所の再雇用に関する議案」、「募集資金年度保管・使用状況特別報告」、「2020年度報告及びその要約」、「2021年第1四半期報告」、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」、「2021年度会社監事報酬に関する議案」。
(II)会社は2021年8月13日に会社の第4回監事会第5回会議を開き、監事3人、実在監事3人に到着し、会議は「2021年半年度報告とその要約」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況特別報告」、「一部の閑置募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、通過した。
(III)会社は2021年10月25日に会社の第4回監事会第6回会議を開き、監事3人、実在監事3人に到着し、会議は「2021年第3四半期報告」を審議し、通過した。
(IV)会社は2021年12月8日に会社の第4回監事会第7回会議を開催し、監事3人、実在監事3人に到着し、「2021年度の日常関連取引額の増加に関する議案」、「資金投資項目の募集及び余剰募集資金の流動資金の永久補充に関する議案」、「子会社に関連保証を提供する議案」を審議し、採択した。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対する査察意見
報告期間内、監事会は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「会社定款」、「監事会議事規則」及びその他の法律法規、規則の規定を厳格に遵守し、会社の法に基づく運営状況、内部統制状況、会社の財務状況、関連取引、資金募集などの事項に対して真剣に監督検査を行った。検査結果に基づいて、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表する:(I)会社の法に基づく運営状況
報告期間内、監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社の株主総会、取締役会の歴代会議に列席し、株主総会、取締役会の各書類を真剣に審査した。監事会は、会社は厳格に「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に従って法に基づいて運営し、会社の取締役会のメンバーと高級管理者は忠実に職責を履行し、会社の取締役と高級管理者が職権を行使する際に法律、法規と「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なったりする行為があることを発見しなかったと考えている。取締役会、株主総会の招集、開催、採決、意思決定プログラムと決議内容はいずれも合法的に有効であり、各重大な意思決定は法律プログラムと株主の利益に合致している。
（Ⅱ）社内統制状況
報告期間中、監事会は社内統制評価報告及び社内管理制度の建設と執行状況を審査した。監事会は、会社の内部統制自己評価内容は「企業内部統制基本規範」及び関連法律法規、規範性文書の要求に合致し、現在の会社内部統制業務の実行状況を真実かつ正確に反映していると考えている。会社の各内部制御制度は絶えず完備され、内部制御メカニズムの運行は良好である。
(III)会社の財務状況を検査する
報告期間中、監事会は会社の財務制度と財務状況に対して真剣に細かく監督と審査を行った。監事会は、会社は完備した財務管理制度とコントロール措置を確立し、「企業会計準則」と「企業会計制度」の要求に合致し、財務運営規範、状況は良好であると考えている。会社の財務報告書の作成は関連法律法規の要求に合致し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ現象は存在せず、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ完全に反映することができる。
（IV）関連取引
報告期間内に、監事会は会社で発生した関連取引事項に対して有効な監督と検査を実施した。監事会は、会社が発生した関連取引は生産経営に必要なものであり、その内部意思決定プログラムは合法的で、規則に合致し、取引価格の定価が合理的で、公正であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。(V)資金募集
報告期間中、監事会は会社の募集資金の使用状況を監督検査した。監事会は、会社は募集資金管理方法の規定に厳格に従って募集資金を使用し、管理することができ、真実、正確、完全、タイムリーに情報開示義務を履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと考えている。
三、2022年監事会の仕事の重点
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連制度を厳格に遵守し、監事会会議を開き、各議案の審議をしっかりと行い、法に基づいて会社の取締役会、株東大会に出席し、監事会の各職責を忠実かつ勤勉に履行し、会社の財務状況をタイムリーに理解する。取締役会と高級管理職の日常的な職責履行に対して有効な監督を行い、会社の科学的な政策決定のために合理的な提案を提出し、会社の健康と安定した発展を促進し、会社と全体の株主の合法的権益を守るよう努力する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 監事会2022年3月25日
