証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022029
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月18日13時00分
開催場所: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
なし。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『2021年度独立取締役述職報告』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配予案』√
6『2021年度内部統制評価報告』√
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8『募集資金年度保管と使用状況特別報告』√
9『2021年度報告及びその要約』√
10《会社及び子会社のために銀行総合授信額√を申請することについて
度連帯責任保証保証を提供する議案
112022年度日常関連取引予定に関する議案』√
12『改訂についてAnhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 章√
程>の議案
132022年度会社の取締役報酬に関する議案』√
142022年度会社監事報酬に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年3月25日に開催した第4回取締役会第12回会議と第
第4回監事会第9回会議の審議が可決され、関連内容の詳細は2022年3月28日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」に関する公告。2、特別決議案:10、123、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、7、8、10、11、12、134、関連株主の採決回避に関する議案:11。
採決を回避すべき関連株主名:奚海波。5、優先株株主の採決に関する議案:なし。三、株主総会投票注意事項(一)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）持分登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で委ねることができる
代理人に会議に出席して採決に参加させる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 20224/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、登録方式
(1)個人株主は株主口座カード、本人身分証明書に基づき、代理人に本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カードの登録を委託する(詳細は添付ファイル1参照)。
(2)法人株主は株主口座カード、営業許可証コピー、法人身分証明書により、代理人に本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カードの登録を委託する(詳細は添付ファイル1参照)。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2、登記場所：会社取締役会事務室
登録期間:2022年4月15日(午前9:00-午後16:30)
六、その他の事項
担当者：奚海波
連絡先：05535312330
ファックス：055353315738
メールアドレス:[email protected].
住所：安徽省蕪湖市経済技術開発区鳳鳴湖北路48号
郵便番号：241008
会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月28日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3『2021年度独立取締役述職報告』
4『2021年度財務決算報告』
5『2021年度利益分配予案』
6「2021年度内部統制評価報告」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8『募集資金年度保管と使用状況
特別報告書
9『2021年度報告及びその概要』
10《会社及び子会社のために銀行を申請することについて
総合授信額は連帯責任保証を提供する
担保の議案
112022年度日常関連納入予定について
易の議案
12『修正有限会社定款>の議案」
132022年度会社の取締役報酬について
議案
142022年度会社監事報酬について
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
