株券略称： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 株券コード： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 番号：臨2022017
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
第10回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、会議の開催状況
(I) Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (以下「当社」と略す)第10回取締役会第8回会議(以下「会議」と略す)は2022年3月25日に現場会議及びビデオ会議を組み合わせて開催された。
(II)会議通知は、取締役会全員にメールまたは専任者が届くように発行される。(III)会議は取締役12人、会議は取締役12人に出席しなければならない。
(IV)会議の開催は「会社法」及び当社の「定款」の関連規定に合致し、会議決議は有効な決議である。二、会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、当社の2021年の年度報告及び要約を審議し、承認し、中国語で中国証券報、証券時報、上海証券報及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.香港連合取引所有限会社のウェブサイトwww.hkexnewsに掲載された。hk及び当社ウェブサイトwww.jsexpressway.com. 掲載する当社の2021年度報告書の印刷を承認する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
2、当社の2021年度取締役会業務報告を審議し、承認し、この議案を2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
3、当社の2021年度総経理業務報告を審議し、承認する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
4、当社の2021年度財務諸表及び監査報告書を審議し承認し、この議案を2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
5、当社の2021年度財務決算報告を審議し承認し、この議案を2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
6、当社の2022年度財務予算報告を審議し、承認し、この議案を2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
7、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、承認する。
2021年度利益分配案に同意し、本財務年度の当社の親会社株主純利益は約417879万元であり、総株式5037747500株を基数として、株主に期末配当金1株当たり0.46元(税込)を配分し、本年度の親会社純利益の約55.46%を占めることを提案した。2021年度は資本積立金の株式移転計画を実施しない。この議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
8、「当社の2022年度財務報告監査役と内部統制監査役の任命に関する議案」を審議し、承認する。
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度財務報告監査士と内部制御監査士として引き続き招聘し、年度財務報告と内部制御を監査し、国際監査士が連交所証券上場規則に従って果たすべき職責を負うことに同意した。その年度報酬が人民元300万元(そのうち財務監査費用が人民元230万元、内部統制監査費用が人民元70万元)であることを承認し、この議案を2021年年度株主総会の審議に提出した。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
9、『当社2021年度独立取締役述職報告』『取締役会戦略委員会2021年度履行状況報告』『取締役会審計委員会2021年度履行状況報告』『取締役会指名委員会2021年度履行状況報告』及び『取締役会報酬と審査委員会2021年度履行状況報告』を審議し、承認する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
10、「当社2021年度内部統制自己評価報告」「当社2021年度内部統制監査報告」を審議し承認し、当社のリスク管理及び内部監視システムの検査を通じて、そのシステムが有効かつ十分であると一致した。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
11、「当社2021年度企業環境及び社会責任報告に関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
12、「当社が国外債務融資製品を登録発行することに関する議案」を審議し、承認し、当社が2022年度に国外で等値人民元5億元(5億元を含む)を超えない債務融資製品を登録することに同意し、国外債券とその他の債務融資製品を含むが、これに限らない。株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に関連法律、法規の許可の範囲内、及びその時の市場条件を提出し、会社の株主利益の最大化を守る原則から、今回の海外債務融資製品の登録、発行に関するすべての事項を全権で処理してもらう。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
13、「当社登録発行中期手形に関する議案」を審議し、承認する。
当社が2022年度に人民元60億元(60億元を含む)を超えない中期手形(人民元20億元を超えない永続中票登録規模を含む)を登録発行し、登録有効期間内に1回または分割発行することに同意する。株主総会は取締役会と取締役会が授権した執行取締役に契約の署名と資金の支払い審査・認可などの後続の関連事項を審議し、授権してもらう。授権有効期限は、株主総会の審議が可決された日から登録有効期間が終了する日までである。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
14、「当社の超短期融資券の登録発行に関する議案」を審議し、承認する。
当社の登録発行規模が人民元80億元(80億元を含む)を超えない超短期融資券を登録発行し、登録有効期間内に1回または分割発行することに同意する。株主総会は取締役会と取締役会が授権した執行取締役に契約の署名と資金の支払い審査・認可などの後続の関連事項を審議し、授権してもらう。授権有効期限は、株主総会の審議が可決された日から登録有効期間が終了する日までである。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
15、「当社が自社の遊休資金を利用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議し、承認する。
資金収益を高めるため、会社は資金の安全性と流動性を保障する前提の下で、自分の遊休資金を利用して銀行の低リスク型財テク製品を購入し、任意の銀行財テク製品の年間購入金額は人民元18億元を超えず、すべての銀行の理財産品の単日最高残高は合計で人民元50億元を超えず、有効期限は1年である。取締役に契約の署名と資金の支払い審査・認可などの後続の関連事項を処理することを授権する。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
16、「当社と江蘇交通ホールディングスグループ財務有限会社(以下「グループ財務会社」と略称する)との金融業務協力の継続に関する議案」を審議し、承認する。
当社とグループ財務会社が2022年4月1日から3年間の「金融サービス協定」を締結することに同意し、毎日の最高預金残高(利息を含む)は人民元6億元を超えず、当社の監査営業収入、総資産または市場価値の5%を下回っている。同時に、グループ財務会社は当社に人民元50億元を下回らない総合無担保授信額を与えた。取締役を授権して協議の署名と資金の支払い審査・認可などの後続の関連事項を処理する。関連取引公告の内容を承認し、取締役会秘書の姚永嘉氏に協定締結後に公告することを授権した。採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
17.当社がグループ財務会社と金融業務提携を行う「リスク評価報告」を審議し、承認する。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
18、当社とグループ財務会社との金融業務協力「リスク処置予案」を審議し、承認する。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
以上の3つの決議は関連取引事項であり、関連取締役の陳延礼氏、王穎鍵氏はこの決議に対して採決を回避し、残りの各取締役は決議案に投票することができる。
19、「持株子会社への増資及び持株子会社への高速道路建設への投資に関する議案」を審議し、承認する。
持株子会社江蘇龍潭大橋有限会社(以下「龍潭大橋会社」と略称する)が禄口空港高速道路上海陝高速から長江北大堤防までの工事に投資し、累計投資額は約69845872万元で、そのうち株主に増資して人民元34922936万元をプロジェクト資本金として調達し、残りの資金は銀行ローンなどのルートを通じて調達することに同意した。当社が自己資金またはその他の出資要求に合致する資金で持株子会社に増資することに同意し、増資金額は人民元2095362万元であり、執行取締役に後続の関連事項を処理することを授権し、増資協定の署名などを含むが、これに限らない。
採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
20、「龍潭大橋北接続線の料金徴収権の質押に関する議案」を審議し、承認する。
同意ホールディングス子会社の龍潭大橋会社は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 、国家開発銀行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、中国郵政貯蓄銀行、6 Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 01988 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01009、それぞれの貸付金額が当該プロジェクトの実際の貸付総額に占める割合に基づき、龍潭大橋会社の北接続線高速道路の料金権をそれぞれ上述の関連銀行に質押し、関連道路料金権の質押協定を締結し、質押担保の主債権残高は龍潭大橋会社の各銀行での実際の引き出し額である。質押担保は龍潭大橋会社が各銀行の借入契約の約束に従って適時に、主契約項目の下のすべての貸付元利を満額に支払う時、または各銀行が質押権を実現し、満額の返済が得られた日から解除する。採決結果:同意12票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
21、「日常関連取引の議案」を審議し、承認する。
（1）当社及び持株子会社江蘇五峰山大橋有限公司（以下「五峰山大橋公司」と略称する）、江蘇省広靖錫澄高速道路有限責任公司（以下「広靖錫澄公司」と略称する）及び持株子会社江蘇常宜高速道路有限公司（以下「常宜公司」と略称する）、江蘇宜長高速道路有限会社(以下「宜長会社」と略称する)のデジタル化転換上雲サービスは南京感動科学技術有限会社(以下「感動科学技術会社」と略称する)と枠組み協定の関連取引事項に署名した。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
（2）当社及び持株子会社の五峰山大橋公司の機電システム建設維持サービス、備品委託管理サービス、スマートサービスエリア開発及び応用管理サービスについて江蘇高速道路情報工程有限公司（以下「高速情報会社」と略称する）とフレームワーク協定の関連取引事項を締結する。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
(3)当社は当社のクラウド資源使用費、消防救援ステーション建設サービスについて江蘇交通ホールディングス有限会社(以下「江蘇交通制御」と略称する)と枠組み協定に署名した関連取引事項。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
（4）当社及び持株子会社江蘇鎮丹高速道路有限公司（以下「鎮丹公司」と略称する）、五峰山大橋公司、広靖錫澄公司及びその持株子会社宜長公司、常宜公司のクラウドスケジューリング技術サービス及びSD-WANサービス等のネットワークシステムサービス、道路網技術サービス、ETC「無感支払い」システムサービス及びETCカスタマーサービスサイトレンタル江蘇通行宝知恵交通科学技術株式会社(以下「通行宝会社」と略称する)とフレームワーク協定に署名する関連取引事項。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0
