株券略称： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 株券コード： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 番号：臨2022018
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
第10回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、会議の開催状況
(I) Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (以下「当社」と略称する)第10回監事会第7回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月25日に南京市仙林大道6号当社2号棟会議室で現場会議とビデオ会議を結合する方式で開催され、会議は監事会主席楊世威氏が主宰した。
(II)会議通知及び資料はメール、ファックスで全体監事に発行する。(III)会議は監事5人、会議は実際に監事5人に出席しなければならない。取締役会の秘書が今回の会議に列席した。
(IV)会議の開催は「会社法」及び当社の「定款」の関連規定に合致し、会議決議は有効な決議である。二、会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、当社の2021年度報告及び要約を審議し、承認する。
全体の監事は一致して、当社の2021年の年度報告の編成と審議プログラムは法律、法規、当社の「定款」と当社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。年度報告の内容とフォーマットも中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致している。報告に含まれる情報は、当社の2021年度の経営管理と財務状況を各方面から真実に反映することができる。当社の2021年度報告書の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
2、当社の2021年度監査役会業務報告を審議し、承認し、この議案を2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
3、当社の2021年度財務諸表及び監査報告書を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
4、当社の2021年度財務決算報告を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
5、当社の2022年度財務予算報告を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
6、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
7、「当社2021年度内部統制自己評価報告」「当社2021年度内部統制監査報告」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
8、「当社2021年度企業環境及び社会責任報告に関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
9、「当社の海外債務融資製品の登録発行に関する議案」を審議し、承認する。採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
10、「当社登録発行中期手形に関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
11、「当社が超短期融資券を登録発行することに関する議案」を審議し、承認する。採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
12、「当社が自社の遊休資金を利用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
13、「当社と江蘇交通ホールディングスグループ財務有限会社が金融業務協力を継続することに関する議案」を審議し、承認した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
14、「持株子会社への増資及び持株子会社への高速道路建設への投資に関する議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
15、「日常関連取引の議案」を審議し、承認する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は可決された。
ここに公告する。
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 監事会二○二二年三月二十八日
