株券コード： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 株券略称： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 番号：臨2022023
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:1、今回の日常関連取引事項は株主総会の承認を提出する必要はない。2、当社の取締役（独立非執行取締役を含む）は、当該18項目の取引は当社の日常業務において行われ、一般的な商業条項であり、取引価格は公正で合理的であり、会社の収入、利益は当該関連取引に依存性がなく、上場会社としての独立性に影響を与える状況もなく、当社にマイナスの影響はなく、会社及び非関連株主の利益を損なうことはないと考えている。特に中小株主の利益。3、特別に明記する以外、本日常関連取引公告はすべて人民元を金額単位とする。4、投資家に注意してもらう必要があるその他の事項:なし。一、日常関連取引の基本状況(I)日常関連取引履行の審議手続
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (以下「当社」と略称する)取締役会は2022年3月25日に年度日常関連取引事項を審議し承認し、当社及び授権委託の持株子会社関連業務について関連フレームワーク協定に署名した。
1、当社及び持株子会社江蘇五峰山大橋有限公司（以下「五峰山大橋公司」と略称する）、江蘇広靖錫澄高速道路有限責任公司（以下「広靖錫澄公司」と略称する）及び持株子会社江蘇常宜高速道路有限公司（以下「常宜公司」と略称する）、江蘇宜長高速道路有限会社(以下「宜長会社」と略称する)のデジタル化転換
上雲サービスは南京感動科技有限公司（以下「感動科技公司」と略称する）と『＊＊＊ Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と感動科技公司の関連取引枠組み協議』に調印する。
2、当社及び持株子会社の五峰山大橋公司の機械電気システム建設メンテナンスサービス、備品委託管理サービス、スマートサービスエリア開発及び応用管理サービスについて江蘇高速道路情報工程有限公司（以下「高速情報会社」と略称する）と『＊＊＊ Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と高速情報会社の関連取引枠組み協議』に調印する。
3、当社は当社のクラウド資源の使用、消防救援サイトの建設サービスについて江蘇交通ホールディングス有限会社(以下「江蘇交通制御」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 会社と江蘇交通制御関連取引フレームワーク協定」に署名した。
4、当社及び持株子会社江蘇鎮丹高速道路有限公司（以下「鎮丹公司」と略称する）、五峰山大橋公司、広靖錫澄公司及びその持株子会社宜長公司、常宜公司のクラウドスケジューリング技術サービス及びSD-WANサービスなどのネットワークシステムサービス、道路網技術サービス、ETC無感支払いシステムサービス及びETCカスタマーサービスサイトレンタルは江蘇通行宝知恵交通科技株式会社(以下「通行宝会社」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と通行宝会社との関連取引枠組み協定」に署名する。
5、当社及び持株子会社の鎮丹会社、五峰山大橋会社、広靖錫澄会社及びその持株子会社の常宜会社、宜長会社の道路養生工事サービス、橋梁伸縮縫い交換サービス、緑化整備と環境向上プロジェクトサービス、交安施設昇格工事プロジェクトサービスは江蘇現代路橋有限責任会社(以下「現代路橋会社」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と現代路橋会社の関連取引枠組み協定」に署名した。
6、当社と持株子会社の鎮丹会社、五峰山大橋会社の冬防応急養護サービスについて江蘇東方路橋建設養護有限会社（以下「東方路橋会社」と略称する）と『 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と東方路橋会社の関連取引枠組み協議』に調印する。
7、当社及び持株子会社の広靖錫澄会社、五峰山大橋会社の道路橋検査検査サービスについて江蘇現代工程検査有限会社（以下「現代検査会社」と略称する）と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と現代検査会社の関連取引枠組み協議」に調印する。
8、当社及び持株子会社の鎮丹会社、五峰山大橋会社、広靖錫澄会社及びその持株子会社の常宜会社、宜長会社の養護技術総合サービスについて、理事会の基礎会費及び橋梁通航安全リスク調査及び総合評価コンサルティングサービスは江蘇高速道路工事養護技術有限会社(以下「養護技術会社」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と養護技術会社の関連取引枠組み協定」に署名した。
9、当社は当社の動的重量測定システムの運行メンテナンスサービス、橋梁補修補強プロジェクトについて江蘇華通工程検査有限会社（以下「華通工程会社」と略称する）と『＊＊ Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 会社と華通工程会社の関連取引枠組み協議』に署名する。
10、当社は当社及び完全子会社江蘇寧沪投資発展有限責任公司（以下「寧沪投資公司」と略称する）、寧沪商業保理（広州）有限公司（以下「保理公司」と略称する）、江蘇揚子江高速通路管理有限会社（以下は「揚子江管理会社」と略称する）及び持株子会社の広靖錫澄会社の事務用住宅賃貸及び物資調達は江蘇交通制御商業運営管理有限会社（以下は「交通制御商運会社」と略称する）と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と交通制御商運会社の関連取引枠組み協議」に調印する。
11、当社は当社及び完全子会社の揚子江管理会社、寧沪投資会社、保理会社、江蘇寧沪置業有限責任会社(以下「寧沪置業会社」と略称する)及び持株子会社の広靖錫澄会社及びその持株子会社の常宜会社、宜長会社の人的資源サービスは江蘇交通制御人的資源発展有限会社(以下「交通制御人的資源会社」と略称する)と『 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と交通制御人的資源会社の関連取引枠組み協定』に署名した。
12、当社は当社寧常鎮溧段の4つのサービスエリアの7つのガソリンスタンドのレンタルと江蘇高速
道路石油発展有限会社(以下「高速石油会社」と略称する)は「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 会社と高速石油会社の関連取引枠組み協定」に署名した。
13、当社は揚州広陵、武進太湖湾サービスエリアのガソリンスタンドの賃貸について、五峰山大橋会社、江蘇蘇錫常南部高速道路有限会社（以下「蘇錫常南部高速会社」と略称する）と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 会社と五峰山大橋会社、蘇錫常南部高速会社の関連取引枠組み協定」に署名した。
14、当社と完全子会社の寧沪投資会社の宣伝委託制作サービス、広告経営発表協力について江蘇交通文化メディア有限会社(以下「交通メディア会社」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と交通メディア会社の関連取引枠組み協定」に署名する。
15、当社及び完全子会社の寧沪投資会社及びその完全子会社の保理会社の商品及びサービス購入について江蘇翠屏山ホテル管理有限会社（以下「翠屏山ホテル」と略称する）と『 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と翠屏山ホテルの関連取引枠組み協議』に署名する。
16、当社は当社及び完全子会社の保理会社及び持株子会社の広靖錫澄会社、鎮丹会社、五峰山大橋会社のレンタカー業務について江蘇快鹿自動車運輸株式会社（以下「快鹿会社」と略称する）と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 及び子会社と快鹿会社の関連取引枠組み協議」に調印する。
17、当社は持株子会社の広靖錫澄会社の環太湖区間の養護サービスについて江蘇高速道路工事養護有限会社(以下「工事養護会社」と略称する)と「 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 子会社と工事養護会社の関連取引枠組み協定」に署名した。
当社の関連取締役の陳延礼氏、王穎健氏は第1-17項の議案に対して採決を回避し、残りの取締役は以上の議案に対して賛成票を投じ、取引条項は公平で合理的で、株主全体の利益に合致していると考えている。18、当社は当社の委託運営管理に関する常宜第一期プロジェクトの北段事項について常宜会社と『 Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 会社と常宜会社の関連取引枠組み協議』に署名した。
当社の関連取締役の呉新華さん、李暁艶さんは第18項の議案に対して採決を回避し、残りの取締役は以上の議案に賛成票を投じ、取引条項は公平で合理的で、株主全体の利益に合致していると考えている。
当社の独立取締役5名は、上記日常関連取引事項について事前審査を行い、
海証券取引所の「株式上場規則」は日常関連取引の独立意見書を発表した。当社監査委員会は当該関連取引を審査し、当該事項を取締役会に提出して審議することに同意した。
上海取引所の「関連取引実施ガイドライン」第8条によると、以上の18項目の関連取引は累計で開示要求に達し、関連費用総額が当社の最近の監査純資産の絶対値に占める割合は5%未満で、株主総会の承認を提出する必要はない。
今回の関連取引は他の部門の承認を得る必要はありません。(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
関連納入関連者2021年(前2021年(前回)予想金額と実際発生金額易類別次)予想金額の実際発生金額の差が大きい原因
現代道路橋会社2156 Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 9500/
華通工程公司4295 Lier Chemical Co.Ltd(002258) 412021年度実際作業量減少
現代検査会社840.00 461.162021年度実際の作業量減少
養護技術会社2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 96552/
東方路橋公司123740 845.712021年度実際作業量減少
交通メディア会社129700 919.01/
感動科技公司159700 832.712021年度実際作業量減少当社
及び全資高速情報会社470.001301262021年度実際作業量減少子会社受入
聯人提通行宝公司3622 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) 362021年度実際作業量減少供給の労働
江蘇交通制御273.00 254.88/
江蘇寧杭文化観光20.00 0.00疫情の影響を受け、予定されていた発展有限会社の活動を組織していない。
招商局重慶交通課200.00 0.00はまだ発生していない
研設計院有限会社
交通管理人的資源会社850.00 769.35/
江蘇省南沿江都市間鉄85.00はまだ発生していない。
路有限会社
ネットワーク会社320.001973172021年度の実際の作業量の減少
江蘇東部高速道路467.00 0.00はまだ発生していない
管理有限会社
小計46249403119954/
現代路橋会社93 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 02082021年度実績作業量減少
華通工程公司110000 595.872021年度実際の作業量減少
現代検査会社600.00 374.642021年度実際の作業量減少
養護技術会社600.00 411.932021年度実際作業量減少
感動科技公司240.00 132.792021年度実際の仕事量減少
高速情報会社950.00 191.902021年度実際作業量減少広靖錫
澄公司通行宝公司747.00 608.15/
関係者からの申し出を受ける
提供する労網会社700.00 416.96/
務
