China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 独立取締役
会社の第4回取締役会第2回会議事項に関する独立意見
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、私たちは China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是と会社及び株主全体に責任を負う原則に基づいて、会社の第4回取締役会第2回会議の一部の事項に対して、独立意見を発表した。
1.2022年度外部監査機関の採用案に関する独立意見
会社全体の独立取締役は、会社は監査機構の入札募集を通じて、2022年度半年度審査、年度財務決算監査機構及び内部統制監査機構として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を選任したと考えている。入札手続きは会社の規定に合致すると思います。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場会社に監査サービスを提供する専門能力を備えています。私たちは会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の外部監査機構として招聘することに同意します。招聘期間は1年で、監査費用は合計636万元です。本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
2.会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
会社全体の独立取締役は、この利益分配案の決定は「会社定款」の関連要求に合致し、会社の利益状況、キャッシュフロー状態と資金需要を考慮し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定した発展に有利であると考えている。採決手続きは公開が透明で、審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
3.会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社全体の独立取締役は会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査し、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
4.会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社全体の独立取締役は会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制体系を確立し、各内部統制制度は関連法律法規及び監督管理部門の上場会社のガバナンスに関する規範的な文書要求に合致し、内部統制制度の執行は有効であり、重大な欠陥は存在しないと考えている。会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御制度の創立と健全さと運行状況を反映した。
5.会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する独立意見
会社全体の独立取締役は、会社の取締役会が「会社定款」に基づいて2021年度の取締役、高級管理者の報酬基準を確定したと考えている。この報酬基準は国務院国資委員会の中央企業責任者に対する報酬管理に関する規定及び会社内部管理制度に基づいて確定されたもので、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役報酬を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
