証券コード： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 証券略称： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 公告番号：2022013
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
第4回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第2回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月25日に現場形式で通信形式で開催され、今回の会議の通知及び関連資料は2022年3月15日に会社全体の監事にメール方式で届いた。今回の会議は監事会の孔寧主席が主宰し、会議は3人、実際には3人になるべきだ。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規則、規範性文書と「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票方式で一致して通過した。
1.『China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度報告について』の議案
会社監事会は「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度報告」の内容に同意し、次のように考えている。
(1)会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は合法的に規範化され、法律、法規、「会社定款」及び監督管理機構の規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告は、会社の報告期間内の財務状況と経営成果を公正に反映し、含まれる情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。会社の2021年年度報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
(3)会社の2021年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反し、会社の利益を損なう行為を発見していない。
「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度報告」の具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
2.「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度利益分配案に関する議案」監事会は、この利益分配案は会社の財務状況と長期的な発展を考慮し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定した発展に有利であると考えている。採決手続きは公開が透明で、審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
3.「2021年度監査費用の支払い及び2022年度外部監査機構の招聘案について」
会社が2021年度監査費用を支払うことと2022年度外部監査機構の招聘案に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
2022年度外部監査機構の招聘案は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
4.「の議案」
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
5.『China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度環境、社会及び管理報告について』の議案
「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度環境、社会及び管理報告」に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
6.「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 監事2021年度報酬に関する議案」
監査役2021年度の報酬状況に同意します。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
7.「China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度内部統制評価報告について」
「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度内部統制評価報告」に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
8.「China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度監事会業務報告について」の議案は「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度監事会業務報告」に同意した。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
ここに公告する。
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 監事会2022年3月28日
