証券コード： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 証券略称： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 公告番号：2022014 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
会社は1株当たり現金配当金0.17元(税込)を支給する予定である。会社は配当金を送らず、資本積立金の増加を行わない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社は利益を18億2500万元に分配することができる。第4期取締役会第2回会議の審議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配方案は以下の通りである。
会社は全体の株主に10株ごとに人民元1.70元の現金配当(税込)を配布する予定で、その中の内資株主は人民元で支払い、H株の株主は香港ドルで支払い、香港ドルの為替レートは配当を発表した日前の3営業日前に中国人民銀行が発表した外国為替の平均収益市場価格を換算する。2021年12月31日現在、会社の総株式は10589819000株で、合計現金配当総額は人民元18.00億元(税込)で、2021年度に上場会社の株主の純利益に帰属する54.98%を占めている。2021年度会社は配当金を送らず、資本積立金の転増を行わない。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
本案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月25日に会社の第4回取締役会第2回会議を開き、会議は7票で
同意、0票反対、0票棄権審議は「会社2021年度利益分配案」を可決し、この利益分配案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
全体の独立取締役はこの利益分配方案が「会社定款」の関連要求に合致すると考え、会社の現在の利益状況、資金需要及び未来の発展投入を考慮し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。採決手続きは公開が透明で、審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会はこの利益分配案が会社の財務状況と長期的な発展を考慮し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定した発展に有利であると考えている。採決手続きは公開が透明で、審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。ここに公告する。
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 取締役会2022年3月28日
