証券コード： Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 証券略称： Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 公告番号：2022029 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議通知は2022年3月21日に電子メールで発行され、2022年3月24日に通信方式で開催され、今回の会議は会議取締役9人、実際に会議取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を形成した。
(I)「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を付与することに関する議案」を審議・採択した。
「管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号-株式激励情報開示」、「激励計画(草案)」の関連規定及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年3月24日を授与日とすることに同意した。80名の激励対象114.98万株の制限株を授与し、授与価格は10.00元/株である。このうち、第1類制限株は61.23万株、第2類制限株は53.75万株だった。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票(うち関連取締役の何文波、唐秀娥、侯艶萍、倪政雄、何文秋、回避採決)、採決が可決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を付与することに関する公告」(公告番号:2022031)。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表した。
(II)審議は「一部の募集項目について結審し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を可決した。
会社が募集プロジェクト「精密及び超精密光学加工実験センター建設プロジェクト」を締結し、余剰募集資金を永久補充会社の流動資金に使用することに同意した。
独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は本事項に対して明確な審査意見を提出した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「一部の募集項目について結節し、節余募集資金を流動資金に永久的に補充する公告」(公告番号:2022032)。
ここに公告する。
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 取締役会
2022年3月28日
