Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 独立取締役
第3回取締役会第7回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、自身の独立判断に基づいて、第3回取締役会第7回会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を付与することに関する独立意見：
1、会社の2022年第一回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本激励計画の授与日を2022年3月24日と確定し、この授与日は「管理方法」などの法律、法規及び会社の「激励計画(草案)」の授与日に関する関連規定に合致する。
2、本インセンティブ計画で確定したインセンティブ対象は「管理方法」に規定された株式インセンティブの授与を禁止する状況が存在せず、インセンティブ対象の主体資格は合法的で、有効である。
3、会社とインセンティブ対象者はいずれも制限株を授与できない場合は発生せず、本インセンティブ計画に規定された授与条件はいずれも達成した。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、取締役会が今回関連議案を授与した場合、関連取締役は採決を回避した。
6、会社が本インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の核心管理チームと中堅従業員の会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は本インセンティブ計画の授与日を2022年3月24日と確定し、条件に合致する80名のインセンティブ対象者に114.98万株の制限株を授与し、授与価格は10.00元/株であることに合意した。このうち、第1類制限株は61.23万株、第2類制限株は53.75万株だった。
二、一部の募集項目の結節及び余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する独立意見
1、会社は今回「精密及び超精密光学加工実験センター建設プロジェクト」の余剰募集資金を永久的に会社の流動資金を補充し、会社の日常経営活動に使用し、会社のキャッシュフローをさらに充実させ、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社及び株主全体の利益に合致する。2、この事項の内容と政策決定手順は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「資金募集管理制度」の規定に合致し、会社と中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づいて、私たちは会社の一部の募集プロジェクトの結項に同意し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに同意します。
(以下、本文なし)
