証券コード： Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 証券略称： Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 公告番号：2022030 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第7回会議通知は2022年3月21日に電子メールで送信され、2022年3月24日に通信で開催された。今回の会議は会議監事3人、実際に会議監事3人に出席しなければならない。
今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を形成した:(I)審議は《2022年の制限性株式激励計画の激励対象に制限性株式を授与する議案について》を可決した。
会議に出席した監事の審議を経て、一致して以下のように考えた。
1、会社は《管理方法》などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、今回授与された激励対象はいずれも会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議・採択した「激励計画(草案)」で確定した激励対象であり、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。「管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致し、本激励計画に規定された激励対象範囲に合致し、本激励計画の激励対象とする主体資格は合法的で、有効である。
3、会社は今回の激励計画の授与日が「管理方法」及び「激励計画(草案)」の授与日に関する規定に合致することを確定した。
以上より、激励対象者が制限株を授与される条件が達成され、監事会は2022年3月24日を授与日とし、80名の激励対象者に114.98万株の制限株を授与し、授与価格は10.00元/株であることに同意した。このうち、第1類制限株は61.23万株、第2類制限株は53.75万株だった。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を付与することに関する公告」(公告番号:2022031)。
(II)審議は「一部の募集項目について結審し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を可決した。
監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの終了後の残りの募集資金を永久に会社の流動資金を補充するために使用していないことは、会社の資金利用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利であると考えている。政策決定と審査・認可の手続きは「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「資金募集管理制度」の規定に合致している。監事会は会社の一部の募集プロジェクトの結項に同意し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する。ここに公告する。
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 監事会
2022年3月28日
