証券コード： Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 証券略称： Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 番号：臨2022009
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
第8期第2回取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要内容提示:●今回の取締役会会議には全取締役が出席する。●今回の取締役会会議では、取締役が会議審議議案に反対または棄権票を投じた場合がない。●今回の取締役会会議の審議案はすべて可決された。
一、取締役会会議の開催状況
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (以下、会社と略称する)第8回第2回取締役会会議の通知は2022年3月15日に電話通知、書面直接送達、電子メールなどの方式で発行された。疫病の影響で、会議は2022年3月25日に通信採決方式で開催された。会議には取締役9人が出席し、実際には9人が出席しなければならない。監事及び高級管理職全員が会議に列席した。会議は理事長の田大鵬さんが主宰した。会議の招集、開催手順は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『2021年の資産減価償却準備に関する提案』
会社の「2021年の資産減価償却準備に関する提案」に同意する。
「企業会計準則」及び会社の会計政策の関連規定に基づき、親会社の資産の減価償却に対して573529572元を準備することに同意し、具体的には、売掛金に対応して貸倒引当金495966468元を計上する。受取手形に対して貸倒引当金22457558元を計上する。その他の売掛金に対して貸倒引当金1777115元を計上する。棚卸資産の減価償却準備は59320408元で、そのうち、原材料の減価償却準備は48197026元、回転材料の減価償却準備は11123382元である。契約資産の減価償却準備-5921977元。長期持分投資、固定資産、建設工事及び無形資産に減価償却の兆候はなく、減価償却準備を計上する必要はない。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(II)『取締役と高級管理職の2021年度報酬に関する提案』
会社の取締役会報酬と審査委員会の「取締役と高級管理職の2021年度報酬に関する提案」に同意する。
会社の取締役と高級管理職の2021年度の報酬に同意し、報酬金額は今回の会議の承認を経て2021年の年度報告書に開示される。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(III)『2021年度利益分配予案』
会社の「2021年度利益分配予案」に同意する。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益6614697878元を実現し、今期抽出した法定黒字公積646262440元を控除し、年初の未分配利益9788625873元を加え、株主が配分できる利益は15757061311元である。
疫病の繰り返しの影響を受けて、2020年以来、一部の承認済み(建設中)プロジェクトの延期により、会社の返済が遅れ、資金が緊張し、2021年度には配当を行わない予定であり、上述の株主が分配できる利益は2022年度に転換し、会社の流動資金を補充する。
2021年度は資本積立金の増資を行わない予定である。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(IV)2021年年度報告全文及び要約
会社が2021年年度に全文と要約を報告することに同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
（V）『2021年度財務決算報告』
会社の「2021年度財務決算報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
（VI）『2021年度総経理業務報告』
会社の「2021年度総経理業務報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
（VII）『2021年度取締役会業務報告』
会社の「2021年度取締役会業務報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(VIII)『独立取締役2021年度述職報告』
会社の「独立取締役2021年度述職報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
（Ⅸ）『2021年度内部統制評価報告』
会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(X)『2022年度監査機関及び2021年度監査報酬の招聘に関する提案』
会社の取締役会監査委員会の「2022年度監査機構及び2021年度監査報酬の招聘に関する提案」に同意する。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに同意した。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社に提供する2021年度財務監査サービス報酬は人民元55万元、2021年度内部統制監査サービス報酬は人民元30万元であることに同意した。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
（十一）『2021年度の職務履行状況報告』
会社の取締役会の審査・計画委員会の「2021年度職責履行状況報告」に同意する。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(十二)『証券事務代表の変更に関する提案』
会社の取締役会「証券事務代表の変更に関する提案」に同意する。
会社の証券事務代表の変更に同意する。
張麗美同志を会社の新しい証券事務代表に任命することに同意した。
具体的な内容は会社の「証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
同意票:9票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
以上(III)、(V)、(VII)、(VIII)、(X)の内容は会社の株主総会審議に提出し、2021年年度の株主総会開催時期は別途通知する。
三、インターネット公告の添付ファイル
独立取締役の意見。
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 取締役会2022年3月28日
