証券コード： Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 証券略称： Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 番号：臨2022010
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
第8期第3回監事会会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要内容提示:●今回の監事会には監事全員が出席する。●今回の監事会は監事が会議審議議案に反対または棄権票を投じる状況がない。●今回の監事会審議案はすべて可決された。
一、監事会会議の開催状況
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (以下、会社と略称する)第8回3回監事会会議通知は2022年3月15日に電話通知、書面直接送達、電子メールなどの方式で発行された。疫病の影響で、会議は2022年3月25日に通信採決方式で開催された。会議には監事3人が出席し、実際には3人が出席しなければならない。会議は監事会の桑艶萍主席が主宰した。会議の招集、開催手順は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』
会社の「2021年度監事会仕事報告」に同意する。
この仕事の報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
同意票:3票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(II)『監事2021年度報酬に関する提案』
会社の「監事2021年度報酬に関する提案」に同意する。
監事2021年度の報酬に同意し、報酬金額は今回の会議の承認を得た後、2021年度報告書に開示する。
同意票:3票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(III)『2021年の資産減価償却準備に関する提案』
会社の「2021年の資産減価償却準備に関する提案」に同意する。
「企業会計準則」及び会社の会計政策の関連規定に基づき、親会社の資産の減価償却に対して573529572元を準備することに同意し、具体的には、売掛金に対応して貸倒引当金495966468元を計上する。受取手形に対して貸倒引当金22457558元を計上する。その他の売掛金に対して貸倒引当金1777115元を計上する。棚卸資産の減価償却準備は59320408元で、そのうち、原材料の減価償却準備は48197026元、回転材料の減価償却準備は11123382元である。契約資産の減価償却準備-5921977元。長期持分投資、固定資産、建設工事及び無形資産に減価償却の兆候はなく、減価償却準備を計上する必要はない。
同意票:3票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(IV)2021年年度報告全文及び要約
会社が2021年年度に全文と要約を報告することに同意する。
同意票:3票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
(V)『2021年度内部統制評価報告』
会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
同意票:3票、反対票:0票、棄権票:0票、通過するかどうか:通過する。
監事会は次のように考えています。
1、報告期間内に会社は法律に基づいて運営し、内部統制制度が健全であり、取締役会、株主総会及び関連政策決定のプログラムを組織し、関連法律法規の要求に合致する。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する時、その他の法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損害したりする行為はない。
2、会社2021年度報告の作成と審議手順は法律、法規、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び会社定款の各規定に合致し、報告に含まれる情報は各方面から会社2021年度の経営状況を真実に反映している。
3、2021年度の報告作成と審議に参与した人員が秘密保持規定に違反していない行為。
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 監事会2022年3月28日
