Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
独立取締役8期二次取締役会会議について
関連事項の独立意見
私たちは＊＊＊ Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、慎重に責任を負う態度に基づき、関連資料を審査した後、会社の第8期第2回取締役会会議で審議された以下の事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、2021年度の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
当社は2021年12月31日までの対外保証状況について真剣に細かくチェックしました。
2021年12月31日現在、会社の累計対外保証残高は0元である。
2021年12月31日現在、連結報告書の範囲内の子会社に保証を提供する状況は存在しない。
当社は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連書類における対外保証に関する若干の事項の規定を厳格に執行することができ、広範な株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。二、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益6614697878元を実現し、今期抽出した法定黒字公積646262440元を控除し、年初の未分配利益9788625873元を加え、株主が配分できる利益は15757061311元である。
2021年度利益分配予案:疫病の繰り返しの影響を受けて、2020年以来、一部の承認済み(建設中)プロジェクトが延期され、会社の返金が遅延し、資金が緊張し、2021年度は配当を行わない予定で、上述の株主に分配できる利益は2022年度に転換し、会社の流動資金を補充する。2021年度は資本積立金の増資を行わない予定である。
会社が2021年度に配当を行わない予定は、疫病の繰り返しの影響を受けることを考慮して、2020年以来、一部の承認済み(建設中)プロジェクトの延期により、会社の返金が遅延し、資金が緊張し、会社の安定した運営の資金需要を満たすために、2021年度に配当を行わず、資本積立金の増資も行わず、株主が分配した利益を2022年度に繰り上げ、会社の流動資金を補充するために使用することができる。われわれは、この利益分配予案は「会社定款」の関連規定に合致し、会社の運営の資金圧力を軽減し、株主の利益を損なう状況が存在しないことに有利であり、今回の利益分配予案に同意し、この予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
三、会社の取締役と高級管理職の報酬に関する独立意見
「取締役と高級管理職の2021年度報酬に関する提案」に同意する。
会社の取締役と高級管理職の2021年度の報酬に同意し、報酬金額は取締役会の報酬と審査委員会の確認と取締役会会議の審議と承認を経て、2021年の年度報告書に列挙した。関連審議、審査・認可手続きは法律法規の規定に合致する。
四、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
会社は企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、財務報告、非財務報告内部制御の重大な欠陥は存在しない。中審アジア太平洋会計士事務所(特殊一般パートナー)は、会社の財務報告に関する内部統制の有効性を監査し、標準的な保留意見のない会社2021年度内部統制監査報告書を発行した。五、会社の2022年度監査機構及び2021年度監査報酬の招聘に関する独立意見
「2022年度監査機関及び2021年度監査報酬の招聘に関する提案」に同意する。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに同意した。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に提供する2021年度の財務監査サービス報酬は人民元55万元、2021年度の内部統制監査サービス報酬は人民元30万元であることに同意した。
「2022年度監査機構及び2021年度監査報酬の招聘に関する提案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 取締役会独立取締役:張心明李文徐燕2022年3月25日
