証券コード： Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 証券略称： Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 公告番号：2022013 Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645)
第十期十六回臨時取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) (以下「会社」と略称する)第10期第16回臨時取締役会会議は2022年3月26日に通信採決方式で開催された。会議の通知と会議資料は2022年3月21日に取締役全員に電子メールで送信された。会議に出席すべき取締役は9名、実際に会議に出席する取締役は9名である。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、採決は有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
1、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第10回取締役会理事長を選出することに関する議案」を審議・採択し、龚虹嘉氏を会社の第10回取締役会理事長に選出した。
?虹嘉さんの履歴書
男性、57歳、華中科学技術大学コンピュータ学士。
現在、富栄科技有限公司の取締役、杭州富信掌景科技有限公司の理事長、富年科技有限公司の理事長、北京富年科技有限公司の理事長、 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 取締役、深セン革新谷投資管理有限公司の取締役、富策控股有限公司の取締役、創嘉創投有限公司の取締役、深セン嘉道谷投資管理有限公司の総経理を務めています。深セン嘉道功程株式投資基金(有限パートナー)執行事務パートナー委任代表、玖捌壹健康科学技術グループ有限会社取締役、北京嘉博文生物科学技術有限会社取締役、武漢優信技術株式有限公取締役、清科管理顧問グループ有限会社取締役、深セン嘉道方直教育産業投資企業(有限パートナー)執行事務パートナー委任代表、深セン嘉道成功投資企業(有限パートナー)執行事務パートナー委任代表、四川嘉道博文生態科技術有限公司理事長、北京嘉道谷管理コンサルティング有限責任公司監事、深セン中科科学技術成果転化株式投資基金管理有限公司取締役、上海傲源医療用品有限公司理事長、四川輝陽生命工事株式有限公司取締役、深セン希施玛データ科学技術有限会社の取締役、北京果殻宇宙教育科学技術有限会社の取締役、広州市富年電子科学技術有限会社の理事長、天津開発区徳源投資発展有限会社の取締役、永泰紅磡ホールディングスグループ有限会社の副理事長、深セン国騰安職業教育科学技術有限会社の取締役、深セン炭素雲ホールディングス有限会社の取締役。 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) 副理事長、芯原マイクロエレクトロニクス(上海)有限会社取締役、四川省五加一生態農業技術服务有限会社理事長、四川嘉博文生物科技術有限会社理事長、深セン中科科学技術成果転化株式投資基金管理有限会社理事長、上海普坤情報科学技術有限会社取締役を務めた。
2、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第10回取締役会の各専門委員会委員の増補に関する議案」を審議、可決した。
株主総会の審議を経て、会社は第10回取締役会の取締役を増補した。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社は取締役会を開いて第10回取締役会の各専門委員会委員を補充する。
増補後の各専門委員会の構成は以下の通りである。
（1）、戦略委員会
主任委員:龚虹嘉;委員：王学海、王勇、呉珊、鞖端卿
（2）、監査委員会
主任委員:陳敏;委員：侯欣一、呉珊
(3)、指名委員会
主任委員:ペ端卿;委員：陳敏、龚虹嘉
(4)、報酬と審査委員会
主任委員:侯欣一;委員：鞖端卿、龚虹嘉
3、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「アイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する議案」が審議・採択された。
具体的には同日の公告「アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告」を参照してください。ここに公告する。
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 取締役会二○二年三月二十八日
