証券コード： Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 証券略称： Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 公告番号：2022014 Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645)
第10期第9回臨時監事会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) (以下「会社」と略称する)第10期第9回臨時監事会会議は2022年3月26日に通信採決方式で開催された。会議通知と会議資料は2022年3月21日に全監事に電子メールで送信された。会議に出席すべき監事は3名,実際に会議に出席する監事は3名である.会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、採決は有効である。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を可決した。
1、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「遊休募集資金を使って流動資金を一時的に補充する議案」が審議・採択された。
会社の生産経営の需要と結びつけて、募集資金の使用効率を高めて、会社の財務費用を下げるために、募集資金の投資計画の正常な進行に影響しない前提の下で、会社は1億元を超えないアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
会社は募集資金投資プロジェクトの実際の進展と資金需要状況に基づき、流動資金を補充するための閑置募集資金を募集資金専用口座に速やかに返還する。今回の遊休募集資金の一時補充流動資金は、主な業務に関連する生産経営に使用され、直接または間接的な手配を通じて新株の販売、購入、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用されず、募集資金の用途を変更しない。
監事会は、「会社は閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、関連手続きは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社募集資金管理制度」などの関連規定に合致している。閑置資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げるのに有利である。会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意する。
具体的には同日の公告「会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する公告」を参照してください。ここに公告する。
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) 監事会二○二二年三月二十八日
