Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」等の関連規定に基づき、当社は Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、現在、会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項を審議する。以下の独立した意見を発表します。
一、会社が転換社債を公開発行する具体案をさらに明確にすることに関する独立意見
会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は証券監督管理部門の要求に従い、会社の実際の状況と市場状況を結びつけて、会社が転換可能な社債を公開発行する具体的な方案をさらに明確にした。
当社が今回公開発行した転換社債の具体案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回発行された具体案の審議手続きは「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、審議と採決手続きは合法的で、有効である。そのため、私たちは会社が今回転換社債を公開発行する具体的な案に同意します。二、転換社債の公開発行に関する独立意見
会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権によって、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債の上海証券取引所に上場する関連事項の取り扱いを申請し、会社の理事長とその授権した指定者に具体的な事項の取り扱いを授権する。
われわれは、この事項は会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはなく、今回の転換社債の公開発行に関する事項に同意すると考えている。
三、転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の開設と監督管理協定の締結に関する独立意見
われわれは、会社が転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を開設し、推薦機構、口座開設銀行と募集資金監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督管理することは関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の保管、使用と管理を効果的に規範化し、投資家の権益を確実に保護することができると考えている。そのため、転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を開設し、監督管理協定に署名することに同意します。
独立取締役：田景岩、張恵忠、費錦紅2022年03月25日（本ページは本文がなく、『＊＊＊ Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) 独立取締役第三回取締役会第二回会議に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役署名：
田景岩(サイン)
張恵忠(サイン)
費錦紅(サイン)
