証券コード： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 証券略称： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 公告番号：2022021
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会では、従来の株主総会の変更に関する決議は存在しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
(1)現場会議:2022年3月28日(月)午後15:00から;
(2)ネット投票:ネット投票システムは深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.）。取引システムによるネット投票は2022年3月28日(月)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00であった。インターネット投票システムによるインターネット投票は2022年3月28日(月)午前9:15-午後15:00までの任意時間。
2.会議の開催場所:中山市興中道18号財興ビル北座六階会議室。
3.会議採決の方式:現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
4.会議の招集者： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 取締役会。
5.会議の司会者:会社の郭敬誼会長。
6.今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.株主及び株主授権代表の出席総体状況
今回の株主総会の現場会議およびインターネット投票に出席した株主および株主代表は26人で、議決権のある株式数739909890株を代表し、会社の総株式数の501596%を占めている。
2.現場会議の出席状況
今回の現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表は計4人で、当社を代表する株式数は計730399756株で、当社の議決権株式総数の49.549%を占めている。
3.インターネット投票状況
インターネット投票で会議に出席した株主は22人で、当社を代表する株式数は9510134株で、当社の議決権株式総数の0.6447%を占めています。
4.会社の5%以下の株式を保有する株主の出席状況
本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主と株主の授権代表25人は、議決権株式32149006株を代表し、会社の議決権株式総数の2.1794%を占めている。
5.会社の一部の取締役、監事及び取締役会秘書は今回の株主総会に出席した。会社の一部の高級管理職は今回の株主総会に列席し、広東保信弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に列席し、法律意見を提出した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会議案は現場投票とネット投票の採決を組み合わせた採決方式を採用し、会議は以下の議案を審議した。
1.「新エネルギー産業基金の設立及び関連取引に関する議案」の審議
全体採決状況：
会議に出席した議決権の株式数の988882%を占める731638856株に同意した。
8271034株に反対し、会議に出席した議決権の株式数の1.1178%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した議決権株式数の0.0000%を占めている。このうち、中小株主(単独または合計会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の議決状況:
会議に出席した中小投資家が保有する議決権の株式数の742728%を占めることに同意した。
8271034株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の257272%を占めた。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式数の0.0000%を占めている。
議決結果:上記議案の同意株数は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1/2以上を占め、議案審議が可決された。
2.「第10回取締役会非独立取締役の増選に関する議案」の審議
全体採決状況：
会議に出席した議決権の株式数の999028%を占める739190990株に同意した。
663800株に反対し、会議に出席した議決権の株式数の0.0897%を占めている。
棄権55100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した議決権株式数の0.0074%を占めた。
このうち、中小株主(単独または合計会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の議決状況:
会議に出席した中小投資家の議決権株式数の977638%を占める31430106株に同意した。
663800株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の2.0648%を占めた。
棄権55100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式の0.1714%を占めた。
議決結果:上記議案の同意株数は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1/2以上を占め、議案審議が可決された。
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
三、弁護士が発行した法律意見
(I)弁護士事務所名称:広東保信弁護士事務所
(II)弁護士:楊駿
(III)結論的な意見:今回の株主総会の招集と開催手順、招集者資格、会議に出席する人員資格、会議の採決手順と採決結果などの事項は、いずれも「会社法」、「証券法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書と「会社定款」の関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
(I) Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2022年第1回臨時株主総会決議;
(II) Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2022年第1回臨時株主総会法律意見書。
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 取締役会
二〇二二年三月二十八日
